中國最大的非法經營黃金期貨案今天在北京市第二中級人民法院開庭審理,據報導,涉案金額高達人民幣771億元。
新華社報導,北京市人民檢察院第二分院指控,2006年8月,盧櫻、吳洪躍等7名被告人分別夥同郭家強在北京先後成立兩家投資公司,透過非法網路平台,招攬客戶進行所謂「倫敦金」等合約交易,並在交易中採取保證金制度、對沖交易等機制,非法從事黃金期貨等交易行為。
檢方指控,在被告人的操縱下,兩家公司在短短兩年內,共吸納客戶1000餘人,凈收取客戶保證金7900多萬元,僅交易手續費和倉息就獲利高達人民幣3700餘萬元,造成客戶平倉損失高達3600餘萬元。
資料顯示,倫亞領先公司、凱斯頓公司招攬客戶黃金期貨交易均集中在倫亞領先公司和凱斯頓公司的交易系統中完成,黃金交易保證金放大倍數約為50倍。
被告人供稱,客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上,客戶實際上是在與公司做交易,並非在期貨交易市場平倉或對沖。兩公司客戶下載軟體後安裝的交易平台,與國際期貨市場大盤不接軌,「交易」是虛擬的。
全案仍在審理中。