私菸案600萬元預繳 立委追查合法性

【記者蕭文彥台北報導】立委關切私菸案國安局人員吳宗憲刷卡超過新台幣600萬元的預繳款項,從台灣銀行的2個戶頭匯到玉山銀行,有無遵守相關規定,就此,金融監督管理委員會主委顧立雄23日表示,台銀有依洗錢防制法規定辦理。

立法院財政委員會23日邀請相關部會專案報告私菸案,國民黨立委費鴻泰詢問,私菸案團購團長吳宗憲共刷卡超過新台幣600萬元,購入9200條私菸,這筆錢是從哪裡來;金管會主委顧立雄說,玉山銀行的刷卡預繳款項是從台灣銀行的南門分行、營業部匯到玉山銀行,一共匯款新台幣670萬元。

費鴻泰詢問,從台銀2個戶頭匯到玉山銀,一下子匯那麼多錢,銀行有沒有詢問及落實KYC(認識你的客戶),顧立雄指出,據金管會了解,台銀都有依洗錢防制法規定辦理。

國安局人員涉嫌違法走私菸品,調查局獲報,7月22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品。台北地檢署8月23日偵查終結,依貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪,起訴國安局少校吳宗憲等13人。2019/9/23
顧立雄:曾任「臺北律師公會」理事長、民間司法改革基金會董事長、臺灣人權促進會會長,現為「萬國法律事務所」合夥律師,也是廢死聯盟成員、廢除死刑運動的支持者。 ...更多

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