長佳:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

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第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(447會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○五年度營業報告書。

(2)、監察人查核一○五年度決算表冊報告。

(3)、一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)、發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)、報告修訂「公司治理實務守則」案。

(6)、報告修訂「企業社會責任實務守則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、承認一○五年度決算表冊案。

(2)、承認一○五年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)、修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。
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