潤隆:公告本公司董事會決議召開一O六年股東常會相關事宜

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第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/21

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區德昌街二二0號(本公司工廠)

4.召集事由一、報告事項:

1.一O五年度營業報告。

2.一O五年度監察人審查報告。

3.一O五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.轉換公司債募集發行情形報告。

5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一O五年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一O五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。
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