金管會修法 外籍移工匯兌業者納管洗錢防制

新電支條例整合電支、電票業者,並開放外籍移工匯兌公司經營小額匯兌,金管會今天表示,研擬將外籍移工匯兌業者納管洗錢防制相關辦法,並增訂電支機構應遵循的洗錢防制規定。

新電支條例7月上路,電支機構可經營國內外小額匯兌業務和儲值卡(原電子票證)業務,此外也開放外籍移工匯兌公司經營外籍移工國外小額匯兌。

銀行局副局長林志吉今天表示,為督導電支機構落實執行防制洗錢和打擊資恐工作,金管會擬修訂金融機構防制洗錢等相關辦法,將外籍移工匯兌公司納入管理對象中,並增訂電支機構應遵循匯款業務的防制洗錢規定。

未來外籍移工匯兌公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務時,應建立防制洗錢和打擊資恐內控稽核制度,並執行確認客戶身分、紀錄保存及可疑交易申報等防制洗錢措施。

目前共有9家電支機構,包含原先悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫4家電子票證業者,以及國際連、橘子支、街口、歐付寶、簡單行動支付共5家專營電支業者;另統振則在申請外籍移工匯兌業務中。

「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」部分條文修正草案預告期定為30日,林志吉表示,修正草案將刊登在行政院公報和金管會網站,外界可把握時間陳述意見。

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