120億元存款遭挪用質押 渤海銀行內控被質疑

中國的渤海銀行日前遭指控,有企業存在該行的人民幣28億元(約新台幣121.8億元)存款被莫名提供給其他公司做質押,還牽扯出被擔保的這家公司疑似是家「假國企」。

醫藥集團濟民可信24日在其官方微信公眾號上發文「六問渤海銀行南京分行」。

文中指,濟民可信集團下屬兩公司無錫濟煜山禾藥業股份有限公司和南京恆生製藥有限公司,在渤海銀行南京分行共存款33億元,但其中有28億都在企業「不知情」的情況下,被渤海銀行質押,用於為華業石化南京有限公司提供貸款擔保。而華業石化與濟民可信沒有任何關係。

由於華業石化未能如期償還其中一筆到期債務,作為「擔保方」,山禾藥業、恆生製藥公司帳戶下的約5億元已經被銀行劃扣。

渤海銀行官網24日發布南京分行聲明,稱分行發現企業間異常行為,已向公安機關報案,依法尋求司法解決。

綜合紅星新聞與澎湃新聞報導,此事件發生在8月份,由於濟民可信與渤海銀行南京分行多次交涉無果,9月3日,山禾藥業和恆生製藥已報警處理。

「28億存款遭莫名抵押擔保」事件曝光後,涉事銀行和存款企業都已公開回應,但被擔保也就是從銀行獲得融資的公司至今卻未見發聲。

紅星新聞指出,被擔保的華業石化,在天眼查股權穿透圖中顯示其為中石油間接持股100%的國有企業,但該股權關係卻遭到了中石油子公司華昌置業的否認。

華業石化成立於2019年3月1日,成立兩年來,股東和法人變更頻繁。報導質疑這有可能是一家「假國企」,且內情不單純。

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