瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元

醜聞不斷的瑞士第2大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)因捲入一個保加利亞古柯鹼網絡洗錢案,今天挨罰200萬瑞士法郎(約新台幣6200萬元)。

瑞士聯邦刑事法庭判決,瑞士信貸未採取步驟來防止這個犯罪集團洗錢,違反企業責任有罪。總部設於蘇黎世(Zurich)的瑞信有意上訴。

瑞士信貸挨批從下到上各層級與法律、法遵部門,未能監督與犯罪幫派有關的「銀行往來」,也未確保這些往來「符合洗錢防制規定」。

一名瑞信前員工被判加重洗錢罪成立,她在2007年7月至2008年12月之間,罔顧資金源頭與幫派有關的確切跡象,仍經手或奉令經手一些交易。

這名前行員的行為讓這個犯罪幫派得以避開當局,藏匿1900多萬瑞郎(約新台幣5億9000萬元)。她被判20個月徒刑併科罰金,但兩者皆獲緩刑。

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