投資挖礦機獲高額利潤? 警查獲科技公司非法吸金

投資挖礦機獲高額利潤? 警查獲科技公司非法吸金

警方查獲手機、會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物/陳致愷翻攝

【記者陳致愷/台北報導】53歲呂姓男子以金融科技公司名義,推出虛擬貨幣挖礦機投資方案,涉嫌非法吸金詐騙投資人,刑事局獲報後啟動調查,於去年12月04日、今年10月27日陸續查獲呂嫌等六人到案,初估約40多位民眾受害,被騙金額約新台幣4,000餘萬元,全案依違反銀行法及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

刑事局指出,去年4月間接獲報案,稱呂男等人涉嫌以金融科技有限公司名義,推出虛擬貨幣「Decred(德賽幣)」挖礦機投資方案招攬投資人,但被害人出錢投資後,該公司最後卻宣布解散,懷疑呂男等人涉嫌非法吸金及詐騙投資人。

警方調查,呂嫌等人於107年起在台北市設立金融科技有限公司,並稱為香港某集團在台所設立的分公司,且已與台灣多家知名上市櫃公司合作,研發出全球第1台針對虛擬貨幣Decred(德賽幣)之高端專業挖礦機,即將量產並開採挖礦營利,短期內即可獲得高額利潤。

而該公司推出的投資方案,起初以投資人向該公司租用挖礦機,並由該公司代管挖礦,保證每周可獲得分潤返利,年報酬率高達百分之百;其後再轉為以投資人向該公司購買挖礦機,再回租予該公司賺取租金方式,每月固定分潤返利,年報酬率達百分之36到48不等;但呂嫌等人取得投資款項後,自108年4月起即以虛擬貨幣價格下跌為由,稱無法再支付分潤及退還投資本金,該公司並隨後宣布解散。

全案經台北地檢署崑股檢察官林希鴻指揮刑事局偵查第七大隊第三隊、台北市警局大安分局、中正第一分局共組專案小組偵辦蒐證後,發現犯嫌除以招攬投資吸取資金方式涉有違反銀行法之嫌外,另所宣稱自行研發量產礦機並設立礦場等情節疑亦非實在,另涉有詐欺之嫌。

經專案小組108年12月04日持搜索票及拘票,於台北市、新北市、南投縣、彰化縣等地拘搜呂姓犯嫌等5人到案詢問,並查扣會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物;而後除依據查扣證據資料,陸續清查詢問投資(被害)人外,另經查證,發現李姓犯嫌亦有參與、主導非法吸金之行為,於109年10月27日通知到案;經查投資(被害)人約有40餘名,投資(受害)金額總計約新台幣4,000餘萬元,全案將依違反銀行法及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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