前華裔市長郭華萍潛逃出境 菲律賓提出數項洗錢指控
菲律賓反洗錢委員會等有關當局今天在司法部提告,指控潛逃出境的前華裔市長郭華萍及另外35人涉犯數項洗錢相關罪行。
又名艾莉絲.郭(Alice Guo)的郭華萍遭控與中國犯罪集團勾結,她因拒絕出席相關聽證會,已遭到菲國參議院通緝。她否認這些指控,堅稱自己是在菲律賓出生的公民,卻面臨「惡意指控」。
路透社報導,菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)、(國家調查局National Bureau of Investigation)及總統府反有組織犯罪委員會(Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC)聯合在司法部提告,對郭華萍與另外35人提出數項洗錢指控。
反洗錢委員會在聲明中說:「這些人…遭控涉及複雜的洗錢陰謀,這項陰謀與詐欺行為、有組織的人口販運以及違反證券監管法等罪行有關。」
反洗錢委員會表示,郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索(約新台幣6342萬元)的犯罪活動所得進行洗錢。
該委員會也尋求沒收價值60億披索的資產,包括郭華萍與她的同謀透過據稱的非法活動累積的房地產、豪華車及一架直升機。
這個菲律賓反犯罪機構表示,郭華萍已逃出菲律賓,她7月先是持菲國護照前往馬來西亞與新加坡,隨後在8月前往印尼。她近來已遭地方政府監察專員辦公室撤除市長職務。
馬尼拉當局今年3月在郭華萍原本擔任市長的班班市(Bamban)突襲搜索一間賭場,破獲詐騙犯罪行為,當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權土地上蓋的一座設施,隨後參議院於5月對她展開調查。
又名艾莉絲.郭(Alice Guo)的郭華萍遭控與中國犯罪集團勾結,她因拒絕出席相關聽證會,已遭到菲國參議院通緝。她否認這些指控,堅稱自己是在菲律賓出生的公民,卻面臨「惡意指控」。
路透社報導,菲律賓反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)、(國家調查局National Bureau of Investigation)及總統府反有組織犯罪委員會(Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC)聯合在司法部提告,對郭華萍與另外35人提出數項洗錢指控。
反洗錢委員會在聲明中說:「這些人…遭控涉及複雜的洗錢陰謀,這項陰謀與詐欺行為、有組織的人口販運以及違反證券監管法等罪行有關。」
反洗錢委員會表示,郭華萍與她的共謀者遭控對超過1億披索(約新台幣6342萬元)的犯罪活動所得進行洗錢。
該委員會也尋求沒收價值60億披索的資產,包括郭華萍與她的同謀透過據稱的非法活動累積的房地產、豪華車及一架直升機。
這個菲律賓反犯罪機構表示,郭華萍已逃出菲律賓,她7月先是持菲國護照前往馬來西亞與新加坡,隨後在8月前往印尼。她近來已遭地方政府監察專員辦公室撤除市長職務。
馬尼拉當局今年3月在郭華萍原本擔任市長的班班市(Bamban)突襲搜索一間賭場,破獲詐騙犯罪行為,當局指稱犯案基地是在郭華萍持有部分產權土地上蓋的一座設施,隨後參議院於5月對她展開調查。
- 記者:中央社馬尼拉30日綜合外電報導
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