捐款助人被詐欺集團鎖定 預設扣款設定錯誤騙逾188人三千萬元

捐款助人被詐欺集團鎖定 預設扣款設定錯誤騙逾188人三千萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局破獲一起詐欺集團,涉嫌設立假公司假帳號,再假冒公益團體名義,以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人,去年7月至今,至少有188人被騙總財損金額逾新台幣3400萬元。警方表示,為了將詐騙贓款「洗白」,集團成員於蝦皮購物網創立假帳號,以假交易模式,產生虛擬銀行帳號,再供被害人匯款至蝦皮錢包,之後就以購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢,製造斷點規避警方查緝。

刑事局表示,所屬預防科員警透過「165反詐欺專線」資料,發現去年7月起,有詐騙集團疑假冒公益團體名義,以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人,統計總財損金額達新台幣3409萬5566元,已嚴重影響國內諸多公益團體形象及捐款收入。偵查第一大隊偵二隊立即統合各縣市警察局成立專案小組全力偵辦,自去年9月迄今,已陸續查獲車手、車手頭、幹部等48人到案。

捐款助人被詐欺集團鎖定 預設扣款設定錯誤騙逾188人三千萬元

刑事局表示,今年5月底再度循線於台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、花蓮縣等地,先後查獲羅姓主嫌等人,查獲電話卡9445張、電腦主機9台、貓池主機24台、NOKIA手機5支、IPOHE手機10支、9份分期使用協議書、三星平板電腦4台、營業登記文件11份、永豐銀行存摺9本、出口報單45張等贓證物。

警方調查,去年11月調查發現,詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示帳戶的耗損,更精進詐騙贓款的洗錢方式,先於蝦皮購物網創立假帳號,以假交易模式,產生虛擬銀行帳號,等被害人匯款至蝦皮錢包,再購買虛擬貨幣泰達幣USDT的方式洗錢,以製造斷點規避警方查緝。

警方表示,深入追查,蝦皮購物網的數個假帳號,都是1家數位有限公司所創立的,公司羅姓負責人及張姓員工等人,涉嫌於去年5月起,配合中國犯嫌接收蝦皮簡訊認證碼,協助創立數萬個蝦皮帳號,以假交易模式產生虛擬銀行帳號,再由被害人匯款。

捐款助人被詐欺集團鎖定 預設扣款設定錯誤騙逾188人三千萬元

羅姓嫌犯及共犯等人,涉嫌以公司名義申辦大量電話卡,再運用「貓池」批量接收驗證簡訊,每台貓池至少可處理32電話卡,提供中國大陸地區販賣蝦皮假帳號集團註冊蝦皮假帳號,等帳號成功開通後就設立蝦皮賣場,進行各類詐欺洗錢相關犯行。

刑事局呼籲,善心捐款人若接獲不明來電自稱公益團體,以「預設扣款設定錯誤」,而且要求更改捐款方式,要求依指示至ATM(提款機)匯款至他人的金融帳號,絕對是詐騙,應審慎思考與評估,勿信詐騙謊言。如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所,由警方協助進行查證。

照片來源:刑事局提供

更多匯流新聞網報導:

赴柬埔寨當臨時工日賺5000 機場救援攔6人險被賣出國

防疫違規罰80萬神隱年餘 為解禁令出海工作現身繳罰金

【文章轉載請註明出處】

最新政治新聞
行動版 電腦版