檢警調斷源專案 同步掃蕩詐騙中繼機房


檢警調斷源專案 同步掃蕩詐騙中繼機房


CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導


檢警調為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」指導原則集中火力源頭打擊,今年1月起即配合台灣高檢署發動3波同步打詐專案,除農曆春節前後執行「投資詐欺同步執行專案」偵辦33案,搜索83處,查獲嫌疑人152人外,在今年4月15日至19日緊鑼密鼓發動「淨池專案」,溯源查緝利用數位式移動設備(Digital Mobile Trunk,簡稱「DMT」)如「貓池」、「卡池」設置GoIP電詐中繼機房詐害民眾之詐騙集團。



檢警調斷源專案 同步掃蕩詐騙中繼機房


這波「斷源專案」執行47案,搜索60處,約談215人,羈押29人並查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛。「斷源專案」則持續加強查緝詐團發送詐騙訊息之源頭,並在全國北、中、南區同步掃蕩,破獲中繼型GoIP詐欺機房5座並查扣多台「DMT」設備及大量人頭SIM卡。



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基隆地檢署並查獲由劉姓、林姓嫌犯各於Telegram 通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房,架設「控人群組」(人頭戶),並出資設立控點集中管理人頭,透過通訊軟體指示線上水房集團成員,待電信詐欺機房以戀愛及投資詐欺方式,向被害人騙得款項後,他們即配合在線上透過網路銀行層轉詐騙款項,並搭配轉換成虛擬貨幣將款項轉出境外,從事洗錢。


基檢偵辦中並發現,隨著虛擬貨幣逐漸取代現金成為主要洗錢工具,犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢,逐漸廢棄傳統經營實體水房模式,而改採線上水房,詐騙集團使用單一手機,即可藉不同帳號或暱稱,單線聯絡、控制人頭戶,在線上轉匯、交易虛擬貨幣轉出境外隱匿,偵辦極其困難,然專案小組善用科技偵查工具,迅速查明涉嫌人身分及行蹤,終得查獲本案線上水房。


調查局執行專案時也發現,詐騙集團積極吸收未成年人從事詐騙趨勢增加,「斷源專案」同步偵辦已逮捕數名未成年犯嫌,這些未成年人被詐騙集團招募、訓練,除擔任詐團車手角色外,更逐漸有擔任向車手取款之收水手或「貓池」中繼機房管理者等較為高階的角色。


調查局指出,犯罪集團利用未成年人年紀輕、好操控、易受誘惑、社會閱歷淺、且對詐騙相關法律責任缺乏了解的特性,藉由網路世界迅速傳遞招募訊息,以提供高檔手機、豐厚報酬為引誘,吸引未成年人誤入歧途加入詐騙行列。


照片來源:調查局、基隆地檢署


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