雲林地檢破跨境洗錢集團 查扣330億不明金流震撼全台

【創新聞記者 陳雅琪／雲林 報導】雲林地方檢察署接獲刑事警察局情資，發現有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募「大洗水手」赴境外進行洗錢，涉案金流龐大，嚴重影響我國金融秩序。檢方高度重視後，隨即組成專案小組，指揮多個警政單位共同偵辦，成功破獲大型跨境博弈洗錢組織。

本案由雲林地檢署指派檢察官林柏宇、蔡少勳組成專案小組，並結合雲林縣警察局北港分局、新北市政府警察局刑事警察大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、基隆市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊及高雄市政府警察局岡山分局等單位共同偵辦，歷經縝密蒐證與分析金流，逐步掌握犯罪組織運作模式。

檢警查出，以博弈集團為首的跨境洗錢組織，透過高層幹部招募大量人員擔任「大洗水手」，專責赴境外協助刷卡洗錢。該集團主要透過人頭帳戶隱匿資金來源，將不法博弈所得先行匯入，再由大洗水手利用預繳卡費方式，提高信用卡額度，進而於境外賭場進行刷卡兌換籌碼，再將資金轉換為合法外觀之貨幣，完成洗錢流程。

專案小組指出，該集團利用澳門賭場高額現金流與審查機制較寬鬆之特性，反覆操作資金轉換，將我國境內不法所得轉移至境外，規避金融監管。檢警掌握犯罪手法後，隨即展開拘提與搜索行動，逐一將涉案人員帶回偵辦。

後續檢方聲請羈押多名核心幹部及部分大洗水手獲准，並跨境通緝主嫌，同時查扣現金、手機、點鈔機及大量信用卡等證物。全案經統計，大洗水手經手洗錢金流已達約2億7千多萬元，另查出高達330億元不明資金流向，經向法院聲請後獲准扣押，實際查扣帳戶資金逾2億餘元。

雲林地檢署強調，跨境洗錢犯罪手法日益翻新，對金融秩序與社會安全影響甚鉅，未來將持續結合各單位力量，加強查緝跨境不法金流，嚴防犯罪集團利用境外操作規避法律制裁，以維護國家金融安全與民眾財產權益。（照片／記者 陳雅琪 翻攝）