寰宇假投資吸金上億元 警逮29嫌送辦

寰宇國際公司利用網路社團誘騙被害人下載ENAI投資APP,誆稱投資虛擬貨幣可保證獲利高達30%,7月謊稱遭駭客攻擊劫走資金,至少432人被害、財損上億元,刑事局逮29嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會,偵查第七大隊副大隊長張文源表示,165反詐騙諮詢專線於今年7至8月間彙整分析發現,有大量被害人向警察機關報案稱遭寰宇國際貿易有限公司所推出的ENAI投資商品詐騙,後交偵七隊深入調查並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

據調查了解,以41歲施姓男子為首的吸金詐騙犯罪集團,利用虛設寰宇國際公司,於今年初起透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人,誆稱只要下載「ENAI 智能搬磚對沖套利」APP,小額即可投資虛擬貨幣,且僅需每天打開外掛程式,機器人即可自動在交易所進行比特幣對沖搬磚套利,並保證每週獲利20%至30%。

信以為真的投資人便依ENAI的LINE客服指示匯款至指定帳號,ENAI初期也佯裝正常出金,誘使被害人投入更多資金以獲取更大利潤。

此吸金詐騙集團透過多名人頭擔任空頭公司負責人方式,向第三方支付業者申請代收代付服務後,取得虛擬帳戶交易平台帳號,供訛詐不特定被害人匯款使用,最後再透過臨櫃或ATM提款方式將贓款領出。

寰宇國際公司直到7月6日無預警對外公告,稱其公司網站相關系統遭到土耳其駭客攻擊,且ENAI的會員資金全數被劫走,後續相關事宜將交愛酌客公司接手,投資人才驚覺受騙而向警方報案。

經初步清查,統計今年初迄今,已知受害者共有432人,詐騙金額共計新台幣1億6527萬餘元。

其中台中鄭姓男子財損400多萬元,為單一受害最高金額案例;另宜蘭縣27歲彭姓女子也於4至6月間陸續投入20多筆金額,財損超過200萬元。

刑事局歷經數月追查、過濾,見時機成熟,分別於7月23日、8月6日、9月9日、11月25日持搜索票和拘票,偕共辦單位執行4波勤務,分別至雙北市、桃園市、新竹市和台中市等涉案公司和犯嫌住處等28處搜索,當場查扣持用手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶等證物一批。

並帶回空頭公司負責人等14名犯嫌返局偵詢,並拘提施男、另一名主嫌34歲李男及協助提領贓款或洗錢等15名犯嫌,全案詢後將29人依涉違反銀行法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪解送桃園地檢署偵辦,法院裁定施男和李男羈押,其餘人則以數萬元至30萬元不等金額交保。

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