夫妻組盜領虛擬貨幣集團 調查局監控2個月收網

蔡姓男子與黃姓妻子共組盜領虛擬貨幣集團,犯罪金額約新台幣1000萬元。調查局1月間約談多名同夥到案,本月9日再逮1嫌,昨天順利在淡水山區拘捕蔡姓夫婦到案,移送北檢偵辦。

法務部調查局今天發布新聞稿指出,國內虛擬幣商去年底進行交易系統例行查核時,發現疑似洗錢交易,並循帳戶實名制查知特定人涉嫌盜領USDT(泰達幣)及ETH(以太幣),犯罪金額約達1000萬餘元。

資安工作站與幣商合作蒐證後,發現犯罪集團利用交易時間差等手法盜領幣商的虛擬貨幣,隨後轉帳至銀行帳戶,透過提款機提領變現以製造金流斷點,或將虛擬貨幣轉帳至虛擬貨幣錢包,透過層層轉帳隱匿犯罪所得。

案經台北地檢署檢察官洪敏超指揮,資安站1月27日執行搜索、約談;檢察官複訊後,以涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法洗錢罪等罪嫌,聲請羈押禁見陳姓、李姓、張姓、林姓4名被告獲准,賴姓被告以20萬元交保。

調查局表示,發動首波執行行動時,主嫌蔡姓夫婦與陳姓男子行蹤不明,調查局為此成立獵逃專案組,展開為期2個月的監控,過濾數萬筆通聯紀錄、IP位址、資金、消費明細,並追查3人使用車輛軌跡。

調查局指出,主嫌蔡姓夫婦等3人犯案後丟棄原手機改用新手機,並向他人借車使用,還在外租房且時常搬家、晝伏夜出,所幸獵逃專案組抽絲剝繭,先於9日凌晨在新北市新莊區拘捕陳男,查扣現金25萬餘元及賓士休旅車;陳男經移送北檢複訊,遭聲押禁見獲准。

獵逃專案組昨天在淡水山區順利拘捕逃亡2個月餘的蔡姓夫婦移送北檢,蔡男已遭檢察官聲請羈押禁見中,黃女則以20萬元交保。

調查局表示,虛擬通貨交易具轉移迅速及匿名等特性,恐為犯罪者藏匿所得的工具,主管機關已將虛擬通貨平台及交易業務事業納入洗錢防制規範,調查局將持續與虛擬通貨交易商深化合作,積極偵辦此類新型態案件,維護國內經濟活動安全。

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