犯罪集團高薪吸引年輕人涉洗錢 警逮15人送辦

46歲翁姓男子自組專替賭博網站洗錢的犯罪集團,以高薪、工作輕鬆吸引年輕人當成員,初估每月洗錢約新台幣一億餘元。刑事局掌握情資,赴台中逮捕翁男等15人,警詢後送辦。

刑事局偵七大隊副大隊長張文源今天在記者會上表示,日前接獲情資,有不法集團寄送中國銀行人頭帳戶及U盾卡來台,經查,住台中市西屯區的翁姓男子涉嫌,翁男還成立洗錢集團。

刑事局查出,翁姓男子涉替賭博網站代收代付經費,客戶包含九州娛樂城等,翁男收取相關費用後,再匯款上游的指定人頭帳戶,從去年11月至今年3月,初估每月洗錢費用約一億2000萬元,總費用近5億元。

警方表示,翁姓男子專找年輕人當集團成員,透過網路等方式應徵,以工作輕鬆、高薪為號召,並提供每月薪4萬餘元,若擔任幹部月薪可達近10萬元。

警方說,翁姓男子為規避查緝,以每月3萬元承租位於台中市逢甲夜市巷弄內的一棟透天厝,要求旗下成員每天工作12小時,員警前往搜查時,發現成員皆未滿30歲。

警方指出,翁姓男子成立的洗錢集團主要擔任賭博網站的帳房,俗稱水房,而翁男協助的其中一個賭博網站還曾涉及惡意拖欠賭金等詐騙手法,不排除翁男涉協助洗錢。

刑事局掌握情資後,日前赴翁姓男子位於台中市租屋處逮人,逮捕翁男等15人,搜出大批U盾卡及電腦主機和帳冊。警詢後依涉違洗錢防制法等罪嫌把翁男等人移送台中地檢署偵辦。

刑事局表示,翁姓男子成立洗錢集團為詐騙集團的一環,不排除背後仍有金主,將持續追查金流及主嫌。

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