刑事局查獲跨境賭博網站 逮24嫌到案

以37歲施姓男子為首的跨境賭博網站集團,涉嫌自民國107年架設多個跨境賭博網站營利,不法金流逾新台幣10多億元,刑事局循線逮24嫌到案。

刑事局發布破案記者會,電信偵查大隊大隊長陳瑞金表示,警方日前網路巡邏時發現有不法分子架設跨境賭博網站於加拿大等國,包括「THA、BET8、LEO、金合發娛樂城、熊貓體育」等網站在內,企圖藉此躲避警方追查。

同時,還在台灣成立管理部門,負責接單國內及中國大陸地區民眾上網投注美日職棒、籃球、賽馬、彩票等博奕賽項。

初步清查發現,這些跨境賭博網站自民國107年迄今,交易金流已超過新台幣10多億元,且恐涉及詐欺或其他洗錢犯罪。

警方歷經4個多月網路追查、金流分析與跟監埋伏,順利掌握北部主嫌37歲施男招募39歲賴男等5名工程師,將「金合發娛樂城」等網站研發中心設立於北市,透過網路經營賭博下注。

另,中部也查緝中國大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商,並逮捕包括陳嫌在內的4名客服人員。

經查發現,疫情期間民眾熱衷線上投資,使得博奕事業營收大增,且此案賭博網站改化整為零方式,仿造企業防疫作法將以往集合式管理方式改變為人力散布於北、中各處,犯嫌改以自宅或租賃小型辦公室進行博奕犯罪,以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。

由於賭博網站向來為洗錢、詐欺及黑幫暴力犯罪等重要金流,本案清查發現部分賭博網站還研究使用泰達幣(USDT)等最新加密貨幣,作為掩飾金流或清算。

警方經長期偵蒐後,順利鎖定位於雙北市、台中市、南投縣及彰化縣等21處犯罪地點,於4月7日查獲施男等24嫌,隨後送台中地檢署偵辦,法院裁定均以3至5萬元交保,後續將擴大追查有無幫派介入從事協助洗錢。

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