偵破 嘉達 轉帳水房涉嫌假博奕真詐欺及洗錢案

【記者方笙楠臺北報導】刑事警察局偵查第七大隊第三隊於109年11月下旬接獲有不法集團寄送大陸銀行人頭帳戶及轉帳U盾來臺情資,疑從事不法洗錢使用,立即報請臺灣臺中地方檢察署服股潘曉琪檢察官指揮偵辦。

經調查發現該批大陸人頭帳戶全數集中於臺中市西屯區逢甲巷某處所內使用,且每日洗錢流量約人民幣200萬元,研判該處為大型轉帳洗錢水房據點,經專案小組蒐證後,見時機成熟,刑事局偵查第七大隊第三隊於110年3月3日會同彰化縣警察局鹿港分局偵查隊及臺北市政府警察局刑事警察大隊等單位,持臺中地方法院核發之搜索票,在臺中市西屯區逢甲巷轉帳水房執行搜索,當場查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等證物,且逮捕洗錢水房負責人翁嫌及成員共15人;次經現場勘查數位證據,發現該洗錢水房係替「九○娛樂城」等非法線上博奕平臺收取賭資並轉帳至其他帳戶,每月洗錢金額約人民幣3,000萬元,經統計從109年11月營運至110年3月查獲時,涉嫌洗錢約人民幣1億2,000萬元。

另本專案小組調查發現該轉帳水房翁姓負責人雇用二十出頭的年輕男女為員工替「九○娛樂城」洗錢轉帳;且該娛樂城因「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「鎖會員帳號」或「以風險控管」等名義進行詐騙,經查於165反詐騙系統已有眾多被害人報案,全案詢後依違反刑法賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯解送臺中地方檢察署偵辦。

有鑑於網路賭博係黑幫份子賴以為生之經濟活動,刑事警察局藉由本次掃蕩除有效剪除賭博犯罪,防制其他暴力犯罪發生外,並斷絕黑幫潛在之經濟來源,打擊其生存空間;另沉溺賭博常使人傾家盪產,並對個人、家庭及事業造成嚴重的傷害,甚至因積欠賭債遭到暴力討債而衍生嚴重犯罪案件,屢見不鮮;刑事警察局呼籲民眾發現賭博犯罪或假博奕真詐財等情形,請立即向各警察機關檢舉,共同維護社會治安。

圖說:發言人刑事警察局偵查第七大隊副大隊長張文源。

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