幣商助詐團洗錢？金管會啟動金檢 VASP公會籲業者配合打詐
[周刊王CTWANT] 近期爆發全台最大加密貨幣實體交易幣商涉嫌替詐騙集團洗錢「每月洗錢破億元」，金管會將鎖定12家虛擬幣業者啟動金融檢查，中華民國虛擬通貨商業同業公會（VASP公會）2日發出聲明，督促會員遵法並積極配合國家打擊詐騙政策。
根據金管會統計，截至今年3月底，共21家VASP業者已申請完成洗錢防制法遵聲明登記，金管會檢查局副局長郭文龍1日表示，去年已金融檢查10家業者（包含2家未登記），再排除今年已檢查的幣想科技（爆出疑似詐騙洗錢業者），預計接下來將金檢12家業者，檢查重點主要包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散落實執行情形、消費者保護以及防制詐騙措施等。
根據士林地院表示，《幣想科技》（Bitshine）被告3人涉犯加重詐欺、洗錢等罪，嫌疑重大，所犯之罪含有最輕本刑5年以上之重罪，有事實足認被告3人有勾串共犯及證人之虞，審酌本案之被害人數眾多，詐騙金額遠超過新台幣1億元，情節重大，考量被告3人位居犯罪核心地位，為利後續偵查，核有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。
該案為《幣想科技》（Bitshine）疑似為詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢，估計金額至少數億元，警方執行搜索幣商全台14個縣市、共36處門市，將施姓負責人8人查緝到案，案經檢方複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人被聲押，士林地院4月26日開庭，認被告3人有勾串共犯及證人之虞，裁准羈押禁見。
中華民國虛擬通貨商業同業公會則表示，針對近期VASP會員新聞事件而引發社會關注，本公會深感責任重大，我們始終以促進產業健康發展與維護用戶權益為首要目標，並敦促會員公司落實自律、配合監管，遵守反洗錢及打擊資恐、虛擬通貨相關法令，並積極配合國家打擊詐騙政策等。公會將持續與主管機關緊密合作，共同建立更健全的監管體系，盼能提升社會大眾對虛擬通貨這一新興產業的信心與信任，在鼓勵創新的同時，致力於打造一個安全、透明、可信賴的產業環境。
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- 記者：周刊王CTWANT
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