美英制裁柬埔寨「電詐帝國」太子集團！查扣140億美元比特幣 創辦人蒸發
[周刊王CTWANT] 美國與英國近日聯手破獲一起史上最大規模的加密貨幣詐騙案，查扣超過140億美元（約合105億英鎊）比特幣，並對柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）提出電信詐欺與洗錢指控。這起案件不僅涉及跨國資金犯罪，還牽連強迫勞動與人口販運。
BBC報導，美國司法部指出，陳志是以太子集團為掩護、操控龐大「網路詐騙帝國」的主謀，該集團聲稱經營地產與金融業務，實則運作亞洲最大跨國犯罪組織之一。檢方表示，集團在柬埔寨設立至少10處詐騙園區，強迫外籍勞工從事詐騙。受害者多在網路上被誘騙投資虛構項目，將加密貨幣轉入詐騙平台。
根據法庭文件，集團員工操控超過7.6萬個社群帳號，以假戀愛與投資手法誘騙全球受害者。內部文件甚至指導詐騙手法，建議使用「不太漂亮」的女性照片以增添真實感。美國檢方形容，這是一個「建立在人類苦難上的犯罪企業」。被害勞工多遭囚禁在如監獄般的園區中，被迫進行詐騙行為。
美方查獲約12萬7,000枚比特幣，創下歷來最大加密資產沒收紀錄。陳志與同夥利用犯罪所得揮霍奢華，購買名錶、私人飛機與稀有藝術品，其中包括從紐約拍賣行購入的畢卡索畫作。若罪名成立，陳志最高恐面臨40年徒刑，目前仍在逃。
英國政府同時對陳志及其集團實施制裁，凍結名下資產，包括倫敦市中心1棟價值1億英鎊的辦公大樓、北倫敦1棟1,200萬英鎊豪宅與17處公寓。他及其網絡現已被排除在英國金融體系之外。英國外相庫柏（Yvette Cooper）表示，該集團「毀掉無數人的生活，並利用倫敦房地產洗錢」。
英美聯合制裁行動還波及四家相關企業，包括太子集團、金貝集團（Jin Bei Group）、金運度假世界（Golden Fortune Resorts World）與Byex交易所。據《國際特赦組織》報告，金貝與金運經營的詐騙園區涉及酷刑與強迫勞動。
英國政府強調，該跨國網絡以「工業化規模」進行詐騙，甚至波及英國，常以假戀愛等手法欺騙民眾。反詐部長韓森勳爵（Lord Hanson）強調，「詐騙者掠奪積蓄、摧毀信任、毀掉人生，我們決不容忍這種罪行。」
延伸閱讀
- 記者：周刊王CTWANT
- 更多國際新聞 »
