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尼泊爾民眾抗議社群媒體禁令 警方驅離釀1死逾50傷 (12 小時前)

尼泊爾數千名年輕人今天走上首都加德滿都街頭,要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。國營電視台報導,警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈驅離群眾釀1死逾50傷。根據法新社和路透社報導,尼泊爾當 詳全文

關鍵字:尼泊爾國會洗錢臉書詐騙運動電視

加密貨幣金流調查打造司法應用新核心 國產幣流工具JV Monitor展現鏈上分析硬實力

加密貨幣金流調查打造司法應用新核心 國產幣流工具JV Monitor展現鏈上分析硬實力 (13 小時前)

(JV Monitor 與 JV KYT 首次於國際大型區塊鏈展會亮相,獲得眾多業界、檢警調與法遵相關人士肯定。) 隨著加密貨幣詐騙與鏈上洗錢行為日益猖獗,鏈上風險調查能力已成為國家打詐韌性的關鍵指標。思偉達創 詳全文

關鍵字:洗錢反詐騙數據分析科技打詐詐騙AI教育高風險區塊鏈

告誡戶怎麼解除?律師教你訴願逾期後還能怎麼辦

告誡戶怎麼解除?律師教你訴願逾期後還能怎麼辦 (13 小時前)

謙聖團隊秉持「謙虛的心、友善傾聽」的理念,不僅提供法律援助,也致力於精神支持,幫助當事人穩定心情,勇敢面對法律挑戰。謙聖國際法律事務所/提供商傳媒|記者黃振綱/綜合報導詐騙手法推陳出新、受害 詳全文

關鍵字:怎麼辦桃園市洗錢發票詐欺詐騙詐騙手法貸款銀行高風險

金融壹賬通正式簽約VPBank 攜手打造越南銀行業數位化轉型新標杆 (14 小時前)

新加坡2025年9月8日 /美通社/ -- 9月5日,金融壹賬通與越南興旺股份商業銀行(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank,以下簡稱「VPBank」)在越南河內舉行業務合作簽約儀式,雙方將攜手推進新 詳全文

關鍵字:銀行保險安集金融科技馬來西亞競爭力AI貸款科技洗錢手機

新合作對象?電信行穩供「外勞卡」避查緝 詐團一年狂詐1.4億

新合作對象?電信行穩供「外勞卡」避查緝 詐團一年狂詐1.4億 (15 小時前)

刑事局第七大隊發現有詐團與在地電信行業者合作,短短一年間狂詐1.4億餘元。(圖/翻攝畫面)[周刊王CTWANT] 刑事局偵查第七大隊日前發現,有詐欺集團利用臉書平台投放網路廣告,假冒投資名人「顧奎國」,誘 詳全文

關鍵字:日幣手作洗錢手機二手投資LINE詐騙反詐騙臉書打詐角頭ipad羈押打詐儀錶板詐欺平板

港女來台求職涉當車手 提領詐款遭北市警逮捕 (18 小時前)

香港籍22歲曾姓女子應徵工作來台,涉嫌擔任詐騙集團車手,近日在北市信義區ATM提領大量現金,遭巡邏員警發現形跡可疑,經盤查確認為提領贓款,當場逮捕送辦。台北市警察局信義分局今天發布新聞稿表示,轄 詳全文

關鍵字:台北市台幣手機新台幣洗錢詐欺詐騙銀行香港

艾德金融獲證監會升級第9類牌照 拓展數字資產管理版圖 (19 小時前)

香港2025年9月8日 /美通社/ -- 艾德金融(「集團」)旗下艾德證券期貨獲香港證監會批准,正式升級其第9類受規管活動(資產管理)牌照,成為少數提供數字資產交易服務及數字資產管理的機構之一,可管理高達 詳全文

關鍵字:基金投資期貨洗錢申購穩定幣資產配置香港

OSL集團與MetaComp達成戰略合作,推動港新合規跨境數字資產通道

OSL集團與MetaComp達成戰略合作,推動港新合規跨境數字資產通道 (20 小時前)

香港2025年9月8日 /美通社/ -- 全球領先的合規數字金融基建平台 OSL集團(港交所:863,下稱OSL) 與受新加坡金融管理局監管的新加坡持牌跨境支付基礎設施提供商MetaComp Pte Ltd 今日宣布達成全面戰略合 詳全文

關鍵字:跨境上市保險區塊鏈外交投資日本洗錢科技穩定幣競爭力美元金融科技香港

詐團拉攏電信行店長助隱匿 刑事局查扣泰達幣2.3萬顆

詐團拉攏電信行店長助隱匿 刑事局查扣泰達幣2.3萬顆 (21 小時前)

刑事警察局聯合新北、桃園、臺中及高雄市警方,歷經半年追查,成功瓦解一個假投資詐欺集團。圖:讀者提供 刑事警察局偵查第七大隊在臺灣高雄地檢署指揮下,聯合新北、桃園、臺中及高雄市警方,歷經半年追 詳全文

關鍵字:洗錢投資台幣打詐反詐騙詐騙高雄市手機日幣理財詐欺新台幣臉書LINE

信義警機警盤查 外籍詐騙車手認栽遭送辦

信義警機警盤查 外籍詐騙車手認栽遭送辦 (21 小時前)

圖說:發言人臺北市信義分局六張犁派出所長陳布長。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局六張犁派出所員警擔服轄內金融機構加強巡簽勤務,在銀行ATM前發現一名女子提領大量現金且持續通話,舉止可 詳全文

關鍵字:詐騙詐欺財產銀行手機

天道盟勾結地政士組詐團 退休婦錢房兩失!

天道盟勾結地政士組詐團 退休婦錢房兩失! (2 天前)

[NOWnews今日新聞]台灣詐騙事件頻傳,台版地面師案件層出不窮!嘉義一名江姓退休婦人,去年接獲假檢警詐騙電話,誤信偵辦刑案交出金融卡,除500多萬存款被領取一空,名下兩筆房產也被設定抵押貸款2千多.. 詳全文

關鍵字:退休新北市洗錢詐欺詐騙貸款

天道盟勾結地政士組詐團騙很大 嘉義退休婦積蓄房產全遭詐光

天道盟勾結地政士組詐團騙很大 嘉義退休婦積蓄房產全遭詐光 (2 天前)

天道盟彭姓主嫌組詐騙集團勾結地政士騙取房產,警方抓捕時嫌犯在稻田中逃竄遭制伏。(圖/翻攝畫面)[周刊王CTWANT] 嘉義一名60多歲江姓退休婦人2024年遭詐騙集團假冒檢警,不僅500多萬存款被騙光,名下新 詳全文

關鍵字:退休洗錢詐欺詐騙貸款

5人被騙逾6千萬 刑事局中打中心破詐團逮27人 (2 天前)

刑事局中部打擊犯罪中心偵辦退休婦女等5名被害人遭詐騙逾6000萬案,逮捕有天道盟背景彭姓男子等27人;警方查緝時,詐團成員逃逸,警匪田間追逐,不到20秒成功壓制送辦。刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新 詳全文

關鍵字:台中市台幣房屋新台幣洗錢詐欺詐騙貸款退休

金融科技大調查 陷人才荒、防制洗錢挑戰

金融科技大調查 陷人才荒、防制洗錢挑戰 (2 天前)

[NOWnews今日新聞]安永聯合會計師事務所日前發布「2025年亞洲金融科技調查報告」,點出金融科技發展6大關鍵問題,其中有近34%金融科技業者認為,招募人才面臨挑戰,需要透過政策整合與人才培育機制... 詳全文

關鍵字:洗錢金融科技科技日本賴政府競爭力韓國創投馬來西亞貸款銀行Fintech投資人主管

強取豪奪!天道盟勾結地政士 騙走5人6000萬元房產

強取豪奪!天道盟勾結地政士 騙走5人6000萬元房產 (2 天前)

台中一名退休婦誤信假檢警,存款、房產遭詐逾2千萬元,刑事局中部打擊犯罪中心在今年4月至8月間分5波行動,成功逮捕27名涉案人員,包括具天道盟背景的主嫌在內。台版地面師騙取台中一名退休婦人和其他被害 詳全文

關鍵字:反詐騙房地產洗錢詐欺詐騙詐騙手法貸款退休

金管會、法務部啟動虛擬資產跨部會合作機制 嚴打虛擬幣詐騙

金管會、法務部啟動虛擬資產跨部會合作機制 嚴打虛擬幣詐騙 (2 天前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 虛擬資產近來成為詐騙集團頻繁利用的洗錢工具,金管會與法務部日前啟動「跨部會虛擬資產合作機制」,責成所屬單位檢查局、銀行局、證期局、創新處等金融監理機關,以 詳全文

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