關鍵字:洗錢
看更多新聞關鍵字 >>
金牌特派/緬北詐騙帝國瓦解 4500億比特幣黑金真相曝光

金牌特派/緬北詐騙帝國瓦解 4500億比特幣黑金真相曝光 (9 小時前)

緬北詐騙帝國崩塌!從果敢四大家族被剷除,到惡名昭彰的KK園區連夜爆炸瓦解,再到柬埔寨太子集團首腦陳志遭美英制裁、資產凍結,這場跨國黑金風暴,正撕開亞洲詐騙鏈條的終極黑幕。KK園區化為火海!陳志所 詳全文

關鍵字:比特幣詐騙黑金周杰倫投資洗錢爆炸緬甸美國電信詐騙

金管會推動虛擬資產服務法 研擬8子法 (9 小時前)

金管會書面報告指出,虛擬資產服務法(VASP專法)草案已在6月底送行政院審查,後續若法案通過後,也須擬訂8個授權子法,其中7個涉及VASP,1個涉及穩定幣,目前已預先研擬訂定中,未來子法草案完成後,將與 詳全文

關鍵字:金管會內政部日本法務部洗錢溝通穩定幣立法院美國行政院詐欺警政署銀行

穩定幣若成跨境支付工具 央行研議申報規範

穩定幣若成跨境支付工具 央行研議申報規範 (9 小時前)

[NOWnews今日新聞]穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一,立法院財政委員會明(30)日邀請金管會及央行就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」專案報告。根據央行書面報告指出 詳全文

關鍵字:央行穩定幣跨境洗錢立法院總統美元美國詐欺詐騙金管會銀行

穩定幣若成跨境支付工具 央行:研議業者申報規範 (10 小時前)

穩定幣成為今年最熱門的財經話題之一,根據央行今天出爐的書面報告,台灣對虛擬資產的監理,由金管會研擬「虛擬資產服務法」草案,目前穩定幣多用於買賣其他虛擬資產,未來如運用於實體經濟活動支付,將可 詳全文

關鍵字:央行穩定幣跨境洗錢立法院美國詐騙警政署金管會銀行

中國資料庫查核退役官兵遭拒貸?2業者回應

中國資料庫查核退役官兵遭拒貸?2業者回應 (10 小時前)

[NOWnews今日新聞]民進黨立委王定宇質詢爆料,有退伍官兵申辦保險、貸款時,以「被中國通緝」拒絕,因為使用中國資料庫,審核時會跳出警示。被點名的台銀人壽今(29)日表示,客戶是辦理姓名變更,分公司 詳全文

關鍵字:保險房貸民進黨洗錢王定宇立委貸款銀行

中壢警分局破獲假檢警詐欺案 守護金條、外幣逾400萬元逮車手

中壢警分局破獲假檢警詐欺案 守護金條、外幣逾400萬元逮車手 (12 小時前)

記者葉志成 /桃園報導中壢警分局興國派出所查獲一起假檢警詐欺案件,當場逮捕28歲陳姓詐欺車手。中壢警分局興國派出所於27日晚間查獲一起假檢警詐欺案件,當場逮捕28歲陳姓詐欺車手,成功保護被害人金條 詳全文

關鍵字:詐欺金條手機打詐新北市日幣檢察官洗錢生日詐騙財產銀行

中壢老翁誤信「假檢警」險交400萬 警設陷阱埋伏逮車手

中壢老翁誤信「假檢警」險交400萬 警設陷阱埋伏逮車手 (12 小時前)

老翁依指示準備交付名下金條、金飾及現金等財物,總值超過400萬元。圖:讀者提供 桃園市一名78歲徐姓老翁近日接獲自稱「警局隊長」與「檢察官」的來電,誤信妻子涉入詐欺案,依指示準備交付名下金條、金飾 詳全文

關鍵字:洗錢反詐騙銀行財產桃園市詐欺檢察官打詐詐騙新北市生日金條手機日幣保險

溫朗東經法院認證裝瘋逃兵?爭議回顧一次看

溫朗東經法院認證裝瘋逃兵?爭議回顧一次看 (13 小時前)

[NOWnews今日新聞]近期台灣男藝人屢傳為閃避兵役而假造病歷,國民黨立委徐巧芯日前就發文狠嘲:「抓了一堆,勿忘溫朗東」,讓泛綠的政治評論員溫朗東過去爭議又浮上檯面,兩人恩怨始於徐巧芯因大姑涉入洗 詳全文

關鍵字:溫朗東洗錢提告兵役年前詐騙初選結婚個資臉書徐巧芯國民黨民進黨周玉蔻

網路兼職投資詐騙案 內湖警即時查緝到案

網路兼職投資詐騙案 內湖警即時查緝到案 (17 小時前)

圖說:發言人臺北市內湖分局港墘派出所長陳俊諺。(民眾日報方笙楠攝) 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局港墘派出所日前接獲一名女子報案,表示於網路尋找兼職工作時遭詐騙。詐團成員透過通訊軟 詳全文

關鍵字:投資投資詐騙詐騙詐騙手法

開創虛擬資產永續金融新時代 禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮

開創虛擬資產永續金融新時代 禾亞數位科技榮獲創新金融獎殊榮 (17 小時前)

禾亞數位科技(HOYA BIT)榮獲第五屆「數位金融獎」創新金融組優質獎,由副總經理林逸騏代表領獎,成為唯一獲獎的虛擬資產業者。(圖_禾亞數位科技提供) 第五屆「數位金融獎」頒獎典禮於 10 月 28 日圓滿 詳全文

關鍵字:科技永續金融銀行超商環境部金管會環保比特幣ESG能源金融科技區塊鏈再生能源

藝人龍千玉擔任防詐大使 分享父親險遭詐經驗

藝人龍千玉擔任防詐大使 分享父親險遭詐經驗 (1 天前)

【創新聞 記者張溎壕/彰化報導】近年來詐騙猖獗,彰化縣警局今(28)日公布今年1至10月打詐成果,累計查獲261件詐騙案、攔阻金額逾10億元,警方呼籲民眾政府普發現金時,務必提高警覺,小心假簡訊、假Em 詳全文

關鍵字:AILINE個資反詐騙彰化縣房屋手機打詐投資普發現金期貨洗錢花蓮詐欺詐騙詐騙手法財政部黃金

泰山與街口爭議尚未確定 已成為一堂鮮活的公司治理教材

泰山與街口爭議尚未確定 已成為一堂鮮活的公司治理教材 (1 天前)

吳曉琪律師表示,泰山與街口爭議尚未確定,但它已成為一堂鮮活的公司治理教材 。(圖/吳曉琪律師提供)[周刊王CTWANT] 老牌食品廠泰山公司,近年在家族內鬥與外部收購的激戰中,掀起市場震撼。前董事長被 詳全文

關鍵字:併購創投投資洗錢科技突襲街口支付財產金融科技銀行

金門首件電話門號轉接機房詐騙 金檢起訴求刑6年 (2 天前)

金門地檢10月1日宣布破獲金門首件電話門號轉接機房詐騙案,檢方今天表示,全案偵查終結,依詐欺等罪起訴涉案覃男並求刑6年;此案共9名被害人,詐騙金額達1750萬餘元。依金門地檢署新聞資料,覃姓男子於民 詳全文

關鍵字:詐騙金門年金新台幣有期徒刑洗錢詐欺財產銀行

徐巧芯勝訴再+1 反擊溫朗東「吃草拉屎逃兵」二度法院認證 (2 天前)

名嘴溫朗東去年遭國民黨立委徐巧芯爆料,10年前為了逃兵裝瘋賣傻,竟做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「在鄰兵床上大便」等行為。對此,溫朗東向徐巧芯提告加重誹謗、《個資法》,但全案獲不起訴,溫朗東不服 詳全文

關鍵字:徐巧芯溫朗東兵役北檢國民黨國防部年前提告洗錢立委詐騙

嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案

嘉警破獲不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案 (2 天前)

【記者 吳瑞興/嘉義縣 報導】詐騙態樣層出不窮,嘉義縣警察局水上分局近期偵破不肖惡劣租車公司「假讓渡真配合詐團」案,緣該局陸續查獲多名車手,發現該集團均以「權利車」作為提領交通工具,犯案2日後 詳全文

關鍵字:個資嘉義縣手機打詐打詐儀錶板投資投資詐騙普發現金檢察官洗錢詐欺詐騙詐騙手法財產購物詐騙

第三方支付公會落實產業自律 防制博弈洗錢

第三方支付公會落實產業自律 防制博弈洗錢 (2 天前)

【記者柯安聰台北報導】中華民國第三方支付服務業商業同業公會理事長劉士維27日率領4大委員會主委及所屬公司董事長或總經理,出席數位發展部記者會。這是公會於今年8月4日成立以來,首次參與跨部會重大記 詳全文

關鍵字:洗錢第三方支付法網法務部競爭力數位發展部高風險林宜敬