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第三方支付「HERO PAY」洗錢案二波搜索拘提2人 (2 天前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導知名餐飲集團「茗香園冰室」、「東引快刀手」的羅姓實際負責人及黃姓會計等人，涉嫌以茗香園冰室餐廳名義承租辦公室為據點，架設第三方支付平台「HERO PAY」涉嫌洗錢詳全文

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刷卡換現金詐騙50人逾2千萬中檢起訴2嫌 (3 天前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導台中地檢署指揮刑事警察局偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時，發現詐欺集團除誘騙被害人投入資金外，竟與「刷卡換現金」業者勾詳全文

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假投資結合刷卡換現金中檢起訴2人扣1.7億元 (3 天前)

黃姓男子涉與詐團勾結，供被害人刷卡投資餐券換現金，使被害人取得現金後又投入假投資平台。檢方偵辦後，依詐欺等罪，起訴黃男與共犯等2人，並扣押不法所得逾1.7億元。台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表詳全文

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綠界去年營收創新高辦現增強化資本結構 (1 週前)

【記者柯安聰台北報導】綠界科技（6763）114年12月合併營收達1.73億元表現亮眼，年成長13.8%，再度創下歷史新高，主要受惠於電子商務交易量穩定成長及長期深耕中小型商家與多元支付場景所累積的規模效益；詳全文

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綠界通過2.5萬張現金增資案充實營運資金 (1 週前)

因應營運擴張與未來產業發展需求，第三方支付品牌綠界科技（6763）今天公告現金增資案已通過主管機關申報，預計發行2萬5000張新股。綠界發布新聞稿指出，這次增資資金將全數用於充實營運資金，並支應未來詳全文

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會計師也成詐團軍師橋檢聲押禁見獲准 (2 週前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導執業會計師也成詐騙集團拉攏勾結對象，橋頭地檢署在偵辦詐騙案中，發現鄭姓執業會計師涉嫌協助詐欺、博弈洗錢集團協助虛設人頭公司從事詐欺與洗錢行為，檢察官指揮警詳全文

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佯稱出售超跑詐3億法拉利車隊賽車手裁定5千萬交保 (2 週前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導被控佯稱出售2輛限量版法拉利跑車給美國買家，並偽造台、日知名律所的法律意見書謊稱擁有完全產權，詐得美金935萬元（約新台幣2.92億元），具雙重國籍且曾為「法拉利詳全文

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電子支付啟動合縱策略全支付聯手6銀行送11% (2 週前)

電子支付大戰方興未艾，各大業者攻勢轉為「合縱」策略。全支付聯手國泰世華、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、上海銀行及凱基銀行等多家銀行，祭出最高回饋11%。綠界科技集結一卡通iPASS MONEY、街口支詳全文

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綠界推動數位返利生態圈商家數看增10倍 (2 週前)

由綠界科技（6763）及旗下綠界大數據打造的CashBack返多多平台，今天宣布攜手一卡通iPASSMONEY、街口支付、Pi拍錢包三大支付平台及開店平台SHOPLINE，啟動跨流量返利聯盟；綠界科技總經理劉士維說，目標在詳全文

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「假交易真洗錢」警破獲非法第三方支付洗錢集團半年金流逾 10 億元 (3 週前)

【警政時報江雁武／台中報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊偵七隊聯合金流分析小組，日前接獲多家銀行通報，發現多間公司帳戶成立時間短暫，卻出現高頻率、大額金流異常情形，疑涉洗錢不法。警方深入蒐詳全文

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茗香園冰室老闆涉博奕洗錢306億遭求重刑！北院裁定500萬交保 (3 週前)

知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔遭起訴。（圖／翻攝畫面）[周刊王CTWANT] 知名港茶餐飲「茗香園冰室」、小吃店「東引快刀手」負責人羅以翔與財務黃秀蓉因為涉犯經營水房以詳全文

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假交易真洗錢警破三方支付洗錢集團半年金流逾10億元 (3 週前)

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導台中市刑事警察大隊偵七隊及金流分析小組，接獲銀行通報發現，有多間公司帳戶成立時間短暫，而且交易金額異常頻繁。台中刑大表示，深入蒐證研判相關人頭公司，可能涉詳全文

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涉洗錢10億台灣贏支付遭訴9人 (3 週前)

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導非法第三方支付業者「台灣贏支付」涉嫌利用西亞酋廣告有限公司等18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務，半年時間洗錢詳全文

關鍵字：洗錢南投縣台中市檢察官第三方支付羈押銀行高雄

「台灣贏支付」替博弈集團洗錢半年逾10億 9人被起訴 (3 週前)

台中地檢署最近偵破1樁重大洗錢案，南投縣1名陳姓男子與8名共犯涉嫌組成第三方支付系統「台灣贏支付」，半年助博弈集團洗錢逾10億6000萬元，陳男與2名幹部遭羈押禁見，其餘人以2萬元至6萬元交保，並沒收犯詳全文

關鍵字：洗錢南投縣反詐騙台中市檢察官第三方支付羈押詐欺詐騙詐騙手法銀行

台灣贏TWW支付洗錢集團半年金流逾10億 (3 週前)

[NOWnews今日新聞]陳姓男子為了做線上博奕第三方支付公司，用人頭成立18家虛假的人頭公司，並建置貨單系統可自動產生與金額相符之虛假出貨單據，佯裝合法交易供檢警查核，以虛偽文件掩飾洗錢金流，短短半詳全文

關鍵字：年金洗錢手機提告檢察官第三方支付羈押詐欺詐騙銀行高雄

開設十八間人頭公司洗錢半年時間已洗錢逾十億元 (3 週前)

【焦點時報／記者許順德報導】陳姓男子所屬的洗錢集團涉嫌利用西亞酋廣告等十八間人頭公司，透過第三方支付機制在短短半年時間，已洗錢逾十億元；檢警去年八月收網帶回陳男等涉案廿一人，其中陳嫌等三人聲詳全文

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