幫詐團洗錢2億！假幣商集團10人落網首腦羈押 沛納海名錶、保時捷全遭扣
[周刊王CTWANT] 「創造支付」、「亞洲區塊鏈」、「亞洲數位認證資產」等家假幣商，涉嫌協助詐騙集團洗錢，金額更超過2億元，橋頭地檢署接獲多位被害人報案，指揮高雄刑警大隊是展開調查，近日見時機成熟前往查緝，共逮捕10人，並查扣房產、保時捷名車和沛納海名錶等證物，楊姓和劉姓主嫌則遭聲押獲准。
橋頭地檢署表示，檢方近日受理多件詐欺洗錢案件，發覺被害人均遭投資詐騙，進而與「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。
檢察長張春暉指示預警中心督導主任檢察官蘇恒毅、檢察官郭郡欣與檢察事務官楊曜綸溯源追查，發現該集團替詐騙集團洗錢2億多元，於是指揮高雄刑大展開偵辦。
在數月調查後，檢警見時機成熟，12日兵分多路逮捕共10名成員，查扣保時捷電動車、沛納海名錶、金飾、外幣和現金96 萬多元，並警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494 萬。
經檢方訊問後，認為楊姓和劉姓主嫌涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大，向法院聲押獲准，廖姓等6名被告各具保10萬元，黃姓等2名被告則限制住居。
張春暉強調，檢方將遵照行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0 版所揭示之內容，全力打擊詐欺洗錢犯罪，同時積極查扣犯罪所得、落實犯罪贓款返還，使被害人儘早填補損害，保障人民財產安全。
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- 記者：周刊王CTWANT
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