北檢召開詐欺防制聯繫會議 檢察長王俊力籲公私協力、打詐永不止息

北檢召開詐欺防制聯繫會議 檢察長王俊力籲公私協力、打詐永不止息
台北地檢署7月14日召開「公司與商號人頭帳戶詐欺犯罪防制聯繫會議」盼能有效阻絕詐欺,提升查緝效力。(圖/翻攝畫面)

[周刊王CTWANT] 台北地檢署近期偵辦多起詐欺案件,其大多利用人頭入主公司等手法,假借辦理停業公司負責人變更,並藉此申請開通企業憑證等帳戶功能,用於高額提領被害人受詐欺匯入款項,進行詐欺以及洗錢犯罪案。台北地檢署7月14日召開「公司與商號人頭帳戶詐欺犯罪防制聯繫會議」盼能有效阻絕詐欺,提升查緝效力。

此次會議台北地檢署力邀集臺北市政府商業處、新北市政府經濟發展局、金融監督管理委員會銀行局、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行及永豐銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、臺灣土地銀行、遠東銀行等多家金融機構,及法務部調查局經濟犯罪防制處、內政部警政署刑事警察局詐欺防制中心等單位與會,並邀請臺灣高等檢察署列席指導,共同研商相關之策進作為。

此次會議由台北地檢署檢察長王俊力主持,並率先以檢察官吳舜弼、劉倍偵辦公司人頭帳戶案件進行專題報告,蒞臨現場的與會機關,則會依照實務經驗,提出各項因應措施及建議,作為主管機關辦理變更登記及銀行審核申辦企業網銀等功能之參考。

金管會銀行局科長張欣怡表示,銀行端應加強審查,主管機關並已研議協調相關部會提供資料介接,使銀行端有更充足資訊防堵人頭帳戶。

臺高檢署吳慧蘭主任檢察官則指出,公司行號之變更登記雖為形式審查,仍可以設置特定風險條件篩選可疑案件,予以延遲處理及關懷提問,並可建立平台,當地方政府發現問題時,可透過與警、調、檢聯繫窗口釐清是否為犯罪行爲,加強行政監管或查緝追訴。另臺高檢署卓俊忠檢察官表示:該署與各地檢察署均已設有預警中心,金融機構可加強與預警中心聯繫,就可疑個案迅速研判偵查。

王俊力強調,如今已經進入打詐 2.0階段,勢必強化公私協力、深化被害人保護,目前台北地檢署已與3家銀行簽訂備忘錄,以深化預警方面的合作,為因應詐欺集團多方面犯罪的趨勢,行政監理與執法機關均應積極介入,事前防範,永不停止防詐、打詐。

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