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關鍵字：洗錢

本部今(28)日在5樓大禮堂舉行114年模範公務人員頒獎典禮，由部長鄭銘謙親自頒獎表揚19位模範公務人員，本次典禮特別邀請獲獎人的親友、服務機關首長、同仁到場觀禮，共同分享喜悅及榮耀。 19位獲獎人除了詳全文

關鍵字：法務部檢察官洗錢詐欺鄭銘謙陳淑慧頒獎典禮黃國書

金融科技五大進展金管會打造金融市場新動能 (5 個月前)

金融科技是促進金融產業進步與轉型的關鍵動能，為積極推動我國金融科技發展，同時建立安全與發展並進的新金融市場，金融監督管理委員會(下稱金管會)持續透過法規鬆綁及鼓勵金融機構與科技業者間之攜手合作詳全文

關鍵字：科技金管會金融科技財產競爭力履歷 AI 行政院事故創業個資美元創投基金溝通保險區塊鏈語言投資

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年5月14日） (6 個月前)

壹、公開發行公司等動態一、預計114年5月15日生效。二、停止公開發行案件：無。三、友上科技股份有限公司(公開發行公司，證券代號6998)申請廢止前經金融監督管理委員會113年11月14日金管證發字第11303 詳全文

關鍵字：期貨個資基金投信投資洗錢科技

拒毒打詐公私聯防中信特攻邀請法務部以球會友提升防詐力 (6 個月前)

為了讓法治觀念更貼近民眾，法務部積極與臺灣各大職業運動賽事合作，讓拒毒、防詐的重要理念融入日常生活。114年4月25日，於新莊體育館舉行「新北中信特攻」對戰「新竹御嶺攻城獅」的籃球賽中，法務部鄭銘詳全文

關鍵字：打詐法務部吉祥物基金教育檢察官洗錢行政院詐欺詐騙財產遊戲運動鄭銘謙銀行雷霆高風險

金管會與中央警察大學簽署防制虛擬資產遭非法使用之合作備忘錄(MOU) (6 個月前)

金融監督管理委員會(下稱金管會)於本(114)年4月18日與中央警察大學，以書面交換方式完成簽署防制虛擬資產遭非法使用之合作備忘錄。本MOU提供雙方在運用創新科技防制詐騙及防範金融犯罪方面，增進我國對提詳全文

關鍵字：金管會洗錢科技詐騙

預告「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」修正草案 (6 個月前)

金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法（下稱本辦法）自99年3月29日訂定發布以來，期間為強化金融消費者保護、提高金融機構對法令遵循之重視、配合美國Committee of Sponsoring Organizations 詳全文

關鍵字：銀行主管威脅氣候變遷洗錢溝通生日美國肺炎行政院金管會

【獨家】陳白立獲重用接任調查局長｜聚焦防中滲透與整頓內部文化有成 (7 個月前)

【警政時報趙靜姸／獨家報導】陳白立於去年5月27日出任法務部調查局長，為總統賴清德上任後首波司法警察系統人事異動重點。陳白立為調查局內部出身，從基層辦案一路升任至高層，一舉「三級跳」接掌調查詳全文

關鍵字：高雄賴清德霸凌跨境餐廳 IKEA 總統法務部台北市黑幫升遷主管打詐詐欺檢察官恐嚇洗錢暴力

法務部攜手台新戰神以熱血籃球傳遞法治力量不只拚勝負，更要守護公平正義！ (7 個月前)

當籃球賽事與法治宣導結合，會擦出怎樣的火花？114年3月29日，臺北台新戰神對戰桃園台啤永豐雲豹，這場比賽不只是場上球員的較量，更是一場推動「反毒、反詐、反洗錢」的公益行動。法務部鄭銘謙部長親臨現詳全文

關鍵字：法務部啦啦隊打詐教育洗錢親子親子共學詐欺遊戲運動鄭銘謙

完備保險契約強制執行法制，行政院通過保險法部分條文修正草案 (8 個月前)

為因應111年12月最高法院民事大法庭108年度台抗大字第897號裁定意旨，完備保險契約強制執行法制，行政院於今(13)日第3943次院會通過金融監督管理委員會(下稱金管會)所擬具「保險法」部分條文修正草案，將詳全文

關鍵字：保險行政院溝通洗錢立法院衛生福利部 AI 主管福利金管會

金管會對臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理所涉缺失之行政處分 (8 個月前)

金融監督管理委員會(下稱金管會)通過對臺灣銀行違反法令之裁罰處分案。臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制詳全文

關鍵字：金管會銀行教育洗錢詐騙高風險

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年3月5日） (8 個月前)

壹、公開發行公司等動態一、預計114年3月6日生效:無。二、停止公開發行案件：無。三、翔耀實業股份有限公司（上市公司，證券代號2438）申報以現金增資發行普通股25,000仟股，每股面額10元，總額新臺幣詳全文

關鍵字：期貨基金投資洗錢

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（114年2月26日） (8 個月前)

壹、公開發行公司等動態一、預計114年2月27日生效：無。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、114年2月26日生效/核准：無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。詳全文

關鍵字：期貨上市基金投信投資洗錢申購股票評價金管會高風險

法務部、台新戰神並肩作戰以籃球賽事強化全民「反毒、反詐、防洗錢」觀念 (9 個月前)

為深化「反毒、反詐、防洗錢」的法治觀念，本部與台新金控旗下的臺北台新戰神籃球隊攜手合作，在114年2月7日對戰新北中信特攻的精彩賽事中，共同推動公益籃球賽宣導活動，透過運動的影響力，讓全民提升法詳全文

關鍵字：法務部洗錢投資投資詐騙教育紓壓螢幕詐騙貓遊戲運動

外交部長林佳龍出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）」新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮，為GCTF10週年揭開序幕 (9 個月前)

2025/01/22 第026號新聞稿外交部長林佳龍於今（2025）年1月21日上午出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）新興毒品犯罪防制與洗錢金流溯源」國際研習營開幕典禮。活動由外交部、法務部調查局與美國、日本、澳詳全文

關鍵字：外交外交部林佳龍洗錢紅包美國鄭銘謙

強化提供虛擬資產服務之事業或人員（VASP）之管理及促進產業之發展 (9 個月前)

金管會奉行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產之主管機關後，即以洗錢防制為基礎，參考國際趨勢，規劃四階段漸進強化對VASP之監理，第一階段係於110年6月30日發布VASP防制洗錢及打擊資恐辦法，開始詳全文

關鍵字：AI 主管投資期貨洗錢溝通穩定幣行政院詐欺金管會

金管會攜手加拿大多倫多中心合辦「印太地區金融犯罪訓練」課程 (10 個月前)

為加強國際金融監理合作，金融監督管理委員會(下稱金管會)於113年12月16日至20日與加拿大金融人才培訓機構「多倫多中心」(Toronto Centre)合作，共同舉辦以「打擊金融犯罪」為主題的專業訓練課程，透過雙詳全文

關鍵字：金管會主管保險印度尼泊爾性別平等新月氣候變遷泰國洗錢科技菲律賓詐欺詐騙跨境銀行馬來西亞

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