珠寶商成詐團1/改行半年洗錢20億!內湖母女雙屍案上游水房遭擊落

珠寶商成詐團1/改行半年洗錢20億!內湖母女雙屍案上游水房遭擊落
北市刑大逮獲竹聯幫地堂詐團及行動水房,就是害內湖母女輕生案元凶。(圖/翻攝畫面)

[周刊王CTWANT] 北市內湖去(2024)年12月爆出甯姓母女不堪遭詐1200萬餘元,加上受理的港墘派出所員警缺乏同理心,竟問報案母親「你還活著?」導致母女輕生慘案,引發社會震撼。轄區內湖分局追查母女交付款項時間,逮獲2名車手,而台北市刑警大隊則逮獲主謀藏鏡人為竹聯幫地堂成員洪煌龍父子,隨後順藤摸瓜逮獲上游最大水房,竟是台灣知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」,負責人林忠蔚短短半年內至少經手20億元贓款。

據了解,「璦瑪鑽石公司」規模不小,公司坐落於北市松山區。年約50餘歲的負責人林忠蔚,去年疑似不堪鑽石大跌重挫,竟回想起先前曾結識的不明陸籍人士,陸籍人士以「賺錢」管道詢問林男要不要參加,承諾將固定提供低價的泰達幣,林男依約將取得的泰達幣賣出,從而賺取中間價差,並收取手續費,短短半年內經手約新台幣20億元,粗估至少賺得千萬餘元。


珠寶商成詐團1/改行半年洗錢20億!內湖母女雙屍案上游水房遭擊落
警方發現知名珠寶商、璦瑪鑽石有限公司竟是最高層的水房,向陸籍人士收購低廉泰達幣,協助詐團洗錢。(圖/翻攝畫面)

但事實上所謂穩定低價泰達幣卻全是詐團不法所得的贓款,警方更查出珠寶商林忠蔚與洪煌龍父子檔有金流往來,才能順藤摸瓜逮獲最上游洗錢的林忠蔚。據悉,林男負責營運資金與泰達幣供應商和客戶建立交易管道與員工管理,隨後再指派不知情員工外出向客戶取款,或由客戶以美金匯款,經會計確認點收無誤後,才會將泰達幣轉到客戶指定的電子錢包內,從中賺取價差與手續費。

而警方總計在洪姓父子檔與林姓珠寶商家中,共查扣近4千萬餘元現金與7條市價約2千萬餘元的金條,不法所得累計上看7千萬餘元。金條部分因林男本身從事貴金屬交易,未有直接證據能證明金條為犯罪不法所得,暫將金條發還給林男。全案已遭台北地檢署提起公訴,檢審正勾稽比對相關卷證,務將詐團成員一網打盡。


珠寶商成詐團1/改行半年洗錢20億!內湖母女雙屍案上游水房遭擊落
警方查獲贓證物泰達幣冷錢包(USDT)。圖與本案無關。(圖/資料照)

知情人士表示,詐欺產業鏈的形成,通常下端會由有幫派背景的成員組成詐團把持,由他們負責培養人員進行詐欺,等到被害人落入陷阱,掏出金錢後再由車手領款,並有監控人員在旁避免黑吃黑,隨後設下斷點,車手取得的款項至少得過2層收水才能進入主嫌的口袋,且成員間均互不認識。

最後主嫌將現金轉成虛擬貨幣脫手,讓金流轉往境外如中國、柬埔寨或緬甸等地,形成一條縝密的犯罪產業鏈。而詐團為了能將金流快速轉出,往往會「自動讓利」,自願降價讓其他人也能抽成,「反正對他們來說都是無本,只要錢能快速洗掉,少賺一點其實也沒關係」。

對此,洪煌龍被捕後遭到收押,台北地院日前裁定100萬元交保,並須電子監控;而璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚,則未收押。

2025年6月5日更新

當事人璦瑪鑽石有限公司負責人林忠蔚委託律師來函聲明,本件起訴書內容並未將林忠蔚列為洪姓男子詐騙集團之成員,亦未指控詐騙集團利用林忠蔚及璦瑪鑽石有限公司購買泰達幣洗錢,林忠蔚未擔任詐騙集團水房,且報導中稱林忠蔚疑因鑽石價格暴跌與不明中國人士接觸,大量低價收購泰達幣,再高價出賣給詐騙集團等情節,並未出現出現於起訴書,更是子虛烏有之事。

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