假交友兼假投資 交易虛擬貨幣新手慘遭詐數十萬顆泰達幣

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事警察局分析近期資料發現，以虛擬貨幣為詐騙目標的案件有顯著提升。刑事局表示，虛擬貨幣為開發者發行控管，而且是受特定網路社群成員接受和使用的數位貨幣，有去中心化的特性，也造成追查不易。去年美國立法納管穩定幣，今年初美國證券交易委員會，也批准通過比特幣現貨指數股票型基金，多種利多消息容易讓民眾對於虛擬貨幣投資趨之若鶩，也會成為詐騙集團詐騙的新標的。

刑事局表示，一名40多歲柯姓女子，去年9月初透過交友軟體，認識了一名網友「智豪」，兩人都對於投資資訊十分感興趣，相談甚歡下進一步互加line好友，這名「智豪」教柯女以現金至實體虛擬貨幣交易所，購買泰達幣共計10次，並有簽署貨幣買賣合約書，當下手機數位錢包，也確實有購買紀錄。

警方表示，「智豪」還提供柯女交易的ZENEX平臺網址，聲稱交易平臺獲益比透過其他交易APP還更高。平臺客服請柯女先將準備交易的泰達幣，轉入特定錢包，柯女依指示匯出9700顆泰達幣到對方特定錢包，也順利在一週內出金94顆泰達幣。因此深信平臺投資能帶來財富，陸續再轉出16次泰達幣，至同樣的指定錢包。

刑事局表示，柯女於今年一月初想獲益了結，透過平臺操作時，客服竟回復要先繳納稅金及平臺抽成。沒想到又接到平臺轉達的金融監督管理委員會通知，表示柯女資金來源不明涉嫌洗錢，依規定繳納投入資產約46萬顆泰達幣的15%，核查保留金，以此自證資訊配合審查肅清。柯女終於察覺有異，再聯繫這名「智豪」已遭封鎖，也已損失了約46萬顆泰達幣。

刑事局提醒，隨著國外FTX交易所倒閉，雖然主管機關金管會，也規劃虛擬貨幣納管相關指導原則，但目前仍在研議階段。民眾對於虛擬貨幣詐騙，必須主動辨識相關特徵：投資帳號不會是個人帳戶、投資專員不會到府收款、提供不明虛擬貨幣平臺可能為假幣商、教導臨櫃匯款話術為「房屋修繕或裝潢、生意周轉、購車等」。

照片來源：刑事局提供

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