最新洗錢推薦新聞－PChome Online新聞

◄ 回新聞關鍵字　|　其它熱門關鍵字：周揚青,黃曙光,嚴德發,阿滴,譚德塞,莊人祥

關鍵字：洗錢

看更多新聞關鍵字 >>

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年12月25日） (10 個月前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年12月26日生效。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年12月25日生效/核准:無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。參、詳全文

關鍵字：期貨投信投資洗錢

金管會提醒洗錢防制法第6條已於113年11月30日施行，未完成登記而提供虛擬資產服務者將面臨刑責 (11 個月前)

為強化我國對提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）之洗錢防制監管，113年7月31日修正通過之洗錢防制法第6條已增訂VASP洗錢防制登記制及非法業者之刑事責任，已於113年11月30日施行，爰未依規定向金管詳全文

關鍵字：洗錢金管會期貨

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年11月26日） (11 個月前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年11月27日生效:無。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年11月26日生效/核准:無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。詳全文

關鍵字：期貨投資法務部洗錢科技高風險

「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案暨「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」修正草案已完成預告程序，將於近期發布 (11 個月前)

基於洗錢防制目的之管理，洗錢防制法已於113年7月31日修正公布，增訂第6條第1項提供虛擬資產服務之事業或人員（以下簡稱虛擬資產服務商）之洗錢防制登記制度，並於第6條第2項授權本會訂定洗錢防制登記詳全文

關鍵字：洗錢有期徒刑期貨金管會

金管會提醒洗錢防制法新制將於近期上路，未完成登記而提供虛擬資產服務者將面臨刑責 (1 年前)

為強化我國對提供虛擬資產服務之事業或人員（下稱VASP）之洗錢防制監管，洗錢防制法第6條於113年7月31日修正通過，增訂VASP登記制及非法業者之刑事責任，待行政院核定施行日期後上路。自施行日起，未依規詳全文

關鍵字：新制洗錢金管會期貨行政院

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年10月28日） (1 年前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年10月29日生效。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年10月28日生效/核准:無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。參、詳全文

關鍵字：期貨投信投資洗錢

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年10月7日） (1 年前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年10月8日生效。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年10月7日生效/核准：無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。參、詳全文

關鍵字：期貨基金手機投資洗錢高風險

預告「提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法」草案暨「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」修正草案 (1 年前)

關鍵字：洗錢行政院金管會

台灣、美國、日本、澳洲與加拿大召開2024年「全球合作暨訓練架構」聯合委員會會議 (1 年前)

2024/09/26第317號新聞稿外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處與加拿大駐台北貿易辦事處於9月25日在台北召開2024年「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聯合委員會會議，英國在台辦事處則獲邀以詳全文

關鍵字：日本美國外交部外資救援東京洗錢淨零英國

外交部與內政部共同舉辦「2024國際警察合作論壇－打擊跨境詐欺犯罪研討會」，因應跨境組織犯罪的挑戰 (1 年前)

2024/09/07第297號新聞稿外交部與內政部共同舉辦「2024國際警察合作論壇–打擊跨境詐欺犯罪研討會」（2024 International Forum on Police Cooperation: Combating Transnational Fraud）於本（9）月10日詳全文

關鍵字：內政部外交外交部詐欺跨境林佳龍洗錢科技行政院詐騙警政署長榮

預告「會計師持續專業進修辦法」第3條、第5條、第10條修正草案 (1 年前)

為強化會計師自律並與國際接軌，及配合相關法規或會計師提供審計及相關服務之架構修正，金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）研議修正「會計師持續專業進修辦法」（以下簡稱進修辦法）第3條、第5條及第1 詳全文

關鍵字：教育期貨洗錢行政院金管會

金管會擴大銀行受理線上開戶之非個人戶範圍並督導銀行強化異常帳戶管控措施 (1 年前)

為深化銀行線上業務發展，並兼顧銀行業務經營與風險控管，金融監督管理委員會(下稱金管會)已督導中華民國銀行商業同業公會全國聯合會(下稱銀行公會)研議將數位存款帳戶開戶申請對象，納入公司、組織或團體詳全文

關鍵字：金管會銀行科技金融科技

偽造金管會公文書投資詐騙多，請民眾切勿相信 (1 年前)

近期屢有外界反映有不法人士出具偽造之證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項情事如附件，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團詳全文

關鍵字：投資投資詐騙詐騙金管會洗錢經濟部警政署

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年8月7日） (1 年前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年8月8日生效。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年8月7日生效/核准:無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。參、群益詳全文

關鍵字：期貨基金投資洗錢

「金融反詐高階論壇」啟動「防詐先鋒青春不踩雷」全國大專校院識詐宣導 (1 年前)

為持續跨部會合作機制共同打擊詐欺犯罪，金融監督管理委員會（下稱金管會）於113年8月5日與內政部、法務部、教育部、臺灣高等檢察署共同合作擔任指導單位，請中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（下稱銀詳全文

關鍵字：AI AI智慧內政部國旗奧運巴黎奧運打詐教育教育部新法法務部洗錢立法院羽球行政院詐欺詐騙詐騙手法財產金管會銀行麟洋配

金融監督管理委員會證券期貨局每日新聞（113年8月1日） (1 年前)

壹、公開發行公司等動態一、預計113年8月2日生效。二、停止公開發行案件：無。貳、證券投資信託基金案件一、113年8月1日生效/核准：無。二、自行補正案/停止申報生效案/解除申報生效案：無。參、修詳全文

關鍵字：期貨國會基金投資法務部洗錢經濟部

週二

週三