高雄男涉以「三方詐騙」手法獲利百萬 遭逮移送

陳姓男子涉嫌以假求職廣告取得人頭帳戶,另張貼購物廣告吸引他人匯款,再指示求職者提領匯款及購買加密貨幣洗錢,三方詐騙手法獲利逾百萬,日前遭警查獲並依詐欺等罪嫌移送。

高雄市政府警察局刑事警察大隊指出,40歲陳男日前張貼假求職廣告,應徵無人BTM(比特幣自動提款機)店面工作,並要求對方提供銀行帳戶做為薪轉帳戶,另一方面在網路社群平台上張貼販售低於市價的飛機里程、公仔及精品包包等物品吸引民眾購買,待買家依約匯款到求職者提供的人頭帳戶後則避不見面。

警方追查發現,陳男後續會指示求職者提領贓款並前往BTM購買加密貨幣,再轉入陳男指定的比特幣錢包地址,直到求職者發現帳戶遭警示後才發現自己間接幫助洗錢。

警方表示,經專案小組透過資料比對、加密貨幣流向分析等科技偵查技術,日前持搜索票到陳男位在高雄市三民區住家搜索,並於3月20日將陳男查獲到案,查扣涉案手機、新台幣10萬元等證物。初步清查有20多名網購被害人、9名求職人頭戶,陳男帳戶可疑不法金流將近300萬元,訊後依詐欺、洗錢等罪嫌將陳男移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲,民眾在求職或網路購物時務必提高警覺,應謹慎驗證雇主身分、警惕可疑求職廣告、勿輕易提供銀行帳戶,並應選擇大型知名網購平台,若有可疑情形應撥打165反詐騙專線諮詢。
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