薑母鴨店東父子「轉型」實體幣店搞詐騙 被害金額30億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
原本經營薑母鴨店的周姓父子3人，見詐騙集團比較好賺，竟「棄鴨從詐」，收掉薑母鴨店涉嫌勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，以投資名義誘騙儲值泰達幣參與詐騙被害人，受害金額達30億元，雲林地檢署指揮警、調單位偵辦，執行數波搜索約談，共聲押6名被告獲准，14人具保。
雲檢指出，檢察官段可芳指揮調查局中機站、台北市調處、台中市調處、高雄市警刑事警察大隊、雲林縣警刑事警察大隊、虎尾分局、刑事警察局南打中心、台中市警刑事警察大隊及科技犯罪偵查隊、彰化縣警刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位，分別於去年7月10日、11月20日至全台北中南逾32處所同步執行搜索，查扣現金約新台幣986萬元、虛擬貨幣 USDT（泰達幣）171萬3323顆約新台幣5482萬元，另凍結帳戶內現金910萬元及Audi TT RS 2023年款跑車等。
檢方調查，周姓父子原經營薑母鴨店，周家大兒子並擔任前案詐欺集團水房合作之一的個人幣商，認場外交易有暴利可圖，於是跟詐欺集團水房合作， 從112年先加盟某實體幣店，與其父共同經營佯以合法交易的該實體幣店南屯分店。
之後，該實體幣店總店要求至店內賣幣者全數實名，致影響至台中南屯分店合作的水房成員，但因獲利可觀，周氏父子不願放棄與水房成員合作機會，於是退出該實體幣店，另改以另一個某泰達幣兌換所店名，從台中開始展店，全台陸續共成立10間泰達幣兌換所。
在去年3、4月間，更名為F○○實體幣店，店內刻意標榜防詐宣導、形式上KYC、免責聲明、契約書等，以合法交易的外觀，切割幣店責任，取信被害人，實則由詐欺集團跨境機房手以各種暱稱及名義，誘使被害人加入如「舊衣回收」、「親子之小店長活動」、「二手衣回收」、「求職徵才」、「打工廣告」等群組，或以「網路交友」為幌子，佯與被害人交友戀愛，實則為取信被害人後，在群組上或個別聊天時推薦投資資訊。
被害人因信賴跨境機房手而下載虛假的投資APP或釣魚網站，跨境機房手再以各種理由向被害人稱投資需以儲值泰達幣方式進行，誘使被害人下載虛擬貨幣錢包，以「有店面比較可信、場內交易所有一天限額上限、場外交易沒有上限」等話術，推薦周氏父子經營的幣店，並要求被害人先行與該幣店預約後回報機房手，一路引導被害人至幣店，後由幣店員工形式上做身分確認並提醒被害人不要被騙。店內更假意懸掛防詐標語，要求被害人簽立免責聲明等切割幣店責任，以此方式加深被害人信任。
眾多被害人因F○○幣店為實體店面，店裡有防詐聲明、簽署形式買賣契約、形式上的身分確認，持續陷於錯誤，依機房成員指示，將現金交付給店員，周氏父子指示店員收受被害人交付的鉅額現金，將顯然高於平盤價格的泰達幣假意販售給被害人，再由周家小兒手確認店員收到現金無誤後，將泰達幣匯入被害人依機房指示所自己下載或至店家下載的泰達幣錢包地址，店內幹部再通報詐騙機房交易完成之訊息，後由詐騙機房無縫接軌繼續引導被害人將泰達幣轉匯至被害人所相信的假交易平台指定錢包，後臺的詐欺集團成員則將收取的泰達幣層層匯出。
當F○○幣店累積到一定金額以上之現金，由周家兄弟通知配合的某物流公司負責人員，派收水人員至各店收取現金上繳游姓負責人及周父或其他不詳之人，他們再扣取平盤價之匯差，向國外真實姓名不詳的詐欺集團成員購買平盤價泰達幣，以此方式洗錢，從詐欺款項中賺取暴利價差，自113年1月間迄至7月10日，初估已報案的損害金額達新台幣30億元以上。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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