聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
刑事局日前受理一起民眾報遭假投資詐騙案，經過濾及分析金流，鎖定以林姓主嫌為首的詐欺集團，以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP，並匯款入金投資，還勾結銀行主管進行洗錢，其中一名被害人財損金額超過4000萬元；警方日前發動三波搜索，陸續查獲車手、林姓主嫌，及聯邦銀行於台北市大安區一家分行的張姓主管等17人到案，檢方認為被告等人涉有3人以上共犯詐欺取財、洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，於8月25日提起公訴。
警方調查，該詐騙集團以虛設公司行號取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶快速移轉贓款，最後由車手前往銀行提領現金，再將贓款以匯款或場外交易方式購買虛擬貨幣，將虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團，以隱匿掩飾犯罪所得來源及去向，並意圖使他人逃避刑事追訴，而移轉犯罪所得。
警方在偵辦時發現，聯邦銀行北市大安區一家分行的一名銀行經理及理財專員，竟勾結詐騙集團車手，陪同車手前往臨櫃提款，導致該銀行提高每日提款額度，解除風控、不予審查提領等方式，放任該車手提領大額贓款。
此外，還有某車行租賃公司的負責人與詐騙集團勾結，於詐騙集團指派車手前往現場取款時，由租賃公司派遣司機搭載車手前往取款，或是擔任2線車手，擔任車手者，還可取得面交款項的0.5％。
全案經警方訊後，劉嫌及張姓銀行主管等17人皆依詐欺罪、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《銀行法》等罪移送偵辦。嫌犯等人並於8月25日被提起公訴。
照片來源：刑事局提供
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