雲檢偵結電訊公司涉詐騙、洗錢案 前刑事局副局長等22人今起訴

記者陳致愷／雲林報導

雲林地檢署/取自google地圖

雲林地檢署偵辦某電訊公司涉嫌詐騙及洗錢，意外查出前刑事局莊姓副局長及多名律師涉案，全案今偵查終結，檢方分別依違反公務員服務法旋轉門條款、涉嫌洩密、湮滅刑事證據等罪，對該公司陳姓負責人、莊姓前副局長等22人提起公訴。

雲林地檢署指出，該署檢察官黃薇潔因追查民眾遭詐欺案件，循線發現涉案電訊公司33歲陳姓負責人自110年9間成立詐欺集團，並替詐欺集團洗錢。陳為順利洗錢，以其胞弟、堂妹、友人等人名義，在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立共29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶。

此外，也陸續向收簿集團32歲高男收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2層帳戶，待詐騙集團將贓款匯入第1層人頭帳戶後，再層層轉匯至第3、4層人頭帳戶，陳為掩飾不法金流，並指示電訊公司員工，製作與人頭公司間不實的交易紀錄，再由多名員工以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出。

涉案電信公司陳姓負責人為將不法贓款金流洗白，與某會計師事務所35歲莊姓負責人及虛擬貨幣交易所40歲潘姓負責人，於111年1月至2月間達成協議，陳將旗下公司金融帳戶內之不法贓款，匯入潘實質支配之新公司，並全數購買該交易所的泰達幣，再交付至陳指定之虛擬帳戶錢包地址內。

而涉案電訊公司因於111年7月間起，多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳姓負責人認為莊姓前副局長有一定影響力，從112年7月起其擔任顧問，顧問費每月5萬元，幫助涉案電信公司處理相關刑事案件事宜。

又因大量不法詐欺贓款，多次經檢警機關調查，陳男遂於111年3月間，與某律師事務所江姓主持律師達成共識，由江及另兩名受雇律師加入集團，負責處理相關之法律事務，提供偽造證據供調查，以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容，以規避檢警查緝。

經雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮雲林縣虎尾警分局、雲林縣調站偵辦，認涉案電訊公司陳姓負責人、涉案虛擬貨幣交易所潘姓負責人、會計師事務所莊姓負責人等人涉嫌詐欺、洗錢等行為，前刑事局莊姓副局長涉嫌違反公務員服務法旋轉門條款，律師事務所江姓主持律師、受僱史姓律師、黃姓律師等人涉嫌洩密、湮滅刑事證據。

全案日前偵查終結，總計查獲相關被告共22人，分別以違反組織犯罪條例、商業會計法、刑法洩密、刑法隱匿他人刑事證據、刑法詐欺取財、刑法加重詐欺、洗錢防制法、違反公務員服務法等罪嫌，予以提起公訴。

其中電訊公司陳姓負責人於113年3月12日經雲林地方法院法官裁定羈押迄今，潘另案在押中，莊姓前副局長諭令交保60萬元、江姓律師交保32萬元、史姓律師交保25萬元、黃姓律師交保12萬元。

雲林地檢署表示，今年3月11日於涉案電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚。另陳姓負責人所支配之某公司金融帳戶內不法金流，從110年11月至112年11月間，多達4億4仟多萬；虛擬錢包帳戶112年1月至113年1月間之泰達幣金流，經換算現金多達7億2仟多萬；為徹底剝奪詐騙集團之犯罪所得，將請法院一併宣告沒收。另檢察官為保全犯罪所得，已扣押電信公司名下建物1棟及土地2筆。

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