吸新款還舊款!「牛樟芝契作」龐氏騙局7年吸金近9.8億 檢起訴47人
[周刊王CTWANT] 新竹地檢署檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站,偵辦台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司(下合稱「台灣創富集團」)及劉姓被告等共47人,涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件。經偵查終結,檢方依法對相關被告提起公訴,並向法院聲請沒收本案犯罪所得新臺幣9億7,966萬4,817元。
竹檢查出,曾姓男子(另行通緝中)自民國106年起,以假名「楊文哲」擔任「台灣創富集團」等7家公司的實際負責人,推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案,誘導不特定民眾投資。劉姓、藍姓被告等人陸續參與決策與管理,並招募張男等多名業務人員,以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
檢調發現,該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾吸收資金,並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報,實際上並無任何契作投資行為,而是以「吸新款、還舊款」的方式,達到非法吸金目的,被害民眾達472人,顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪,累計不法吸金金額高達9億7,966萬4,817元。
曾男見「台灣創富集團」吸金規模龐大,竟與林姓被告共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意。112年10月3日,曾男指示不知情之公司陳姓會計人員,自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金,交給林姓被告,再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子,以此方式隱匿不法所得,規避司法追緝。
新竹地檢署呼籲,民眾應保持警覺,避免被高額回報的投資方案所迷惑;非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失,更嚴重破壞金融秩序,干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法,投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道,保障自身權益。本署將持續加強對非法吸金案件的偵辦與打擊,確保金融市場的健康發展;大眾若發現相關違法情事,應立即舉報,共同維護社會公正與民眾的金融資產安全。
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- 記者:周刊王CTWANT
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