去年害公司重罰千萬!聯邦銀2主管再爆勾結詐團 詐基隆翁4900萬
聯邦銀行2023年發生2名主管涉助詐騙集團洗錢案件,使聯邦銀被金管會重罰1200萬元罰鍰。沒想到最近檢警追查,這2名主管竟還勾結其他詐騙集團,詐騙基隆一名67歲退休翁,金額高達4900萬元。
全案始於去年2、3月刑事局偵七大隊接獲退休老翁報案,表示自己遭詐騙4900萬元,警方隨即介入調查,得知詐騙集團以投資未上市股票等話術,誘騙被害人加入LINE投資群組,並要求下載投資APP軟體,匯款入金投資。全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分3波查緝,查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
警方鎖定,鎖定40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團,並指出詐騙集團勾結銀行主管,成立人頭公司,接著透過銀行主管,核准該公司申辦公司金融帳戶,讓車手臨櫃提款洗錢。林男透過銀行退休人士介紹,認識聯邦銀行張姓分行經理,之後張男又介紹滕姓理財主管加入,2人被詐騙集團吸收。全案詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
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- 記者:中天新聞
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