聯合國報告稱台灣淪洗錢中繼站 調查局發聲駁斥

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）於4月發布最新報告指出，台灣的傳統幫派因政府政策打擊，轉而從事網路詐騙及線上博弈，台灣恐因此成為東南亞網路詐騙及國際洗錢的犯罪中繼站。對此調查局發聲明駁斥，指出報告全文並未稱台灣是詐騙洗錢中心，內容提及的「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等，也都查無相關案件。不過目前已偵辦數件竹聯幫、四海幫及天道盟的詐欺洗錢案件，將持續調查國內幫派涉及詐欺或洗錢等案。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的報告《Inflection Point》顯示，近年東南亞迅速成為全球網路詐騙重鎮。主因是原本依賴「賭場、色情、地下錢莊」等模式營利的傳統幫派，經政府政策打擊後，轉型從事網路詐騙及線上博弈，可能將台灣打造成國際洗錢中繼站。

對此，調查局昨天（7日）就表示，UNODC的報告相關資訊未經正式編輯及確認，不代表UNODC的立場或政策，且內容也未向我國政府查證。而調查局今（8日）也再度發表2點聲明。

首先，調查局聲明指出，聯合國報告未指述台灣是詐騙洗錢中心，並稱報告內容聚焦於東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，提出示警及建議。

其中，報告提及台灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，占報告12.8%，內容包括4件與台灣有關之詐騙洗錢案例及幫派。另提及中國102次，柬埔寨86次、緬甸88次、菲律賓71次、泰國63次、日本46次、寮國35次。報告全文並未指稱台灣是詐騙洗錢中心。

其次，調查局表示已針對相關案件持續了解及調查，指出報告中的4件與台灣有關之案例，皆為涉及台灣出身的人士及公司，或是相關技術起源於台灣，現在由東南亞詐團使用。調查局表示，雖然無法直接辨識所指案件，但經比對後，內容提及的「東南亞BG1與BG2集團」案件，調查局已偵辦並移送；而秘魯及新加坡案件，尚未接獲相關國際情資交換請求，將會持續了解。

此外，報告指出的「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，調查局說明，查無相關案件，但已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟之詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

調查局提到，立法院已於2024年7月間通過打詐新四法之制訂及修訂，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」也於2025年1月1日實施，相關打詐法制修法及防詐策略已完備，皆契合聯合國報告有關刑事偵查技術升級、強化國際情報合作、提升金融監理強度等建議。調查局將持續在行政院「懲詐」策略架構下，全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。（責任編輯：殷偵維）

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