前刑事局副局長莊定凱當顧問 雲檢起訴二類電信、虛擬貨幣交易所涉詐案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
以合法掩護非法製作「黑莓卡」、「比特卡」提供詐騙集團使用的二五電訊公司，經雲林地檢署1年多偵辦，今（5）日偵查終結，在該公司擔任顧問的前刑事局副局長莊定凱被依違反公務員服務法旋轉門條款起訴，其他包括公司陳姓負責人、莊姓會計師事務所負責人等21人，分別依組織犯罪、違反商業會計法、洗錢、加重詐欺、洩密等罪嫌起訴。
雲林地檢署檢察官黃薇潔去年因追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商、二五電訊公司製作「黑莓卡」、「比特卡」案，發現該公司「廣積人脈」，不但聘任前NCC委員蕭祈宏退休後每月領5萬元擔任該公司顧問，前刑事局副局長莊定凱退休後也任該公司顧問，2人均違反公務人員旋轉門條款。
檢方起訴，二五電訊公司負責人陳男自110年9間成立詐欺集團，負責詐欺集團內的不法金流洗錢事宜，為順利進行洗錢事宜，與其胞弟陳、堂妹陳、友人紀男等人名義在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號 作為洗錢的第3、4層帳戶。
陳男並陸續向收簿集團高男等收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2層帳戶，待詐騙集團將贓款匯入第1層人頭帳戶後，再層層轉匯至二五電訊公司所掌控之第3、4層人頭帳戶，陳男為掩飾不法金流，並指示二五電訊公司會計部門員工製作與人頭公司間不實的交易紀錄，再由二五電訊公司員工前往金融機構，以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。
此外，陳男為將不法詐欺贓款金流洗白，透過莊姓會計師事務所負責人與王牌交易所負責人潘奕彰達成協議，將人頭公司金融帳戶內的不法贓款，匯入潘男的公司，再全數購買泰達幣後，交付到陳男指定的虛擬帳戶錢包地址內，以此方式隱匿不法金流。
但因大量不法金流匯入潘男的公司，該公司部分款項遭銀行圈存，潘男於是在 111年2月間，以王牌交易所名義聘僱前刑事警察局副局長莊定凱擔任月薪6萬元的顧問，再由莊定凱的兒子透過某位不知情的刑事警察局警官向銀行詢問這些款項遭圈存事宜，且潘、陳2人為解除遭銀行圈存之款項及規避檢警查緝，雙方簽訂虛偽的專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，並以專案服務契約統一說詞，順利解除潘男公司遭圈存的款項圈存。
二五電訊公司因於111年7月間起，多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳男認為莊定凱之子有一定影響力，於是聘僱其擔任公司月薪44100元的顧問，又在112年7月起，聘任莊定凱月薪5萬元的顧問幫助二五電信公司處理相關刑事案件事宜。
陳男因大量不法詐欺贓款流入其收購的人頭帳戶及人頭公司帳戶，多次經檢警 機關調查，遂於111年3月間，與某律師事務所江姓主持律師達成共識，由江男加入陳男所組織的詐欺集團，江男負責處理集團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司帳戶遭檢警查緝相關的相關法律事務，內容包含旗下車手遭檢警查緝前的防範措施，遭查緝當下與檢警之應對，與遭查緝後由其自行或指揮安排史姓、黃姓律師擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭之辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容予陳男，讓其得以規避檢警查緝。
檢方於今年3月11日再次指揮警、調搜索二五電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚。負責人陳男所支配人頭公司金融帳戶內之不法贓款金流從110年11月至112年11月間，多達4億4000多萬；另外虛擬錢包帳戶112年1月至113年1月間之泰達幣金流，經換算現金多達7億2000多萬，為徹底剝奪詐騙集團之犯罪所得，檢方將請法院一併宣告沒收。另檢察官為保全犯罪所得，已扣押二五電信公司名下建物1棟及土地2筆。
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