台灣缺免疫力 打詐愈打愈詐

【記者郭穗/蘇旺台/張廷玉 台北綜合報導】行政院發21日表示，「打詐新四法」8月初上路後，國家打擊詐騙的法制及執法工具更臻完備，為了讓民眾更瞭解新法上路後的改變，邀請財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠協助拍攝廣告。

政院說，除了他們曾遭冒用身份受到影響，也希望藉由他們的知名度，引起更多人關注打詐議題，也期盼透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法已經上路，邀請全民來打詐。2024/08/21

中獎先付公證費 台中婦人險遭詐

【記者蘇旺台台北報導】一名台中陳姓婦人日前在網路認識「泰國師父」，對方稱經加持協助買彩券中頭獎，但要先付律師公證費才能領獎，陳婦到郵局匯款，經行員發現通報警方到場成功阻詐，避免金錢損失。

台中市警察局烏日分局21日表示，烏日派出所16日下午2時許接獲轄區內郵局通報，有婦人欲匯款到異常帳戶，行員關懷提問時，婦人聲稱要借給侄子，但侄子姓名卻無法回答，疑似遭到詐騙。

警方到場時，61歲陳婦仍聲稱是要匯款給侄子，但員警告知匯款帳戶已遭通報異常，陳婦才透露是網路上認識的師父，叮嚀匯款時若遇行員詢問，必須告知「借款給侄子，切勿提到有關中頭獎的事情」，否則將玷污財運。

經警方了解，陳婦今年7月間在網路上認識一名「泰國師父」，對方聲稱協助她「施棺（慈善捐棺）」做功德加持後，再以她的生辰八字求出一組號碼，並交代在台信眾代購今彩539彩券，且叮嚀有無中獎都不必告知任何人。

事後對方謊騙陳婦中獎新台幣640萬元，但必須匯款律師公證費2萬3000元到外匯商帳戶才能領取獎金。員警舉出相關詐騙案例勸說，陳婦才得知是詐騙集團。2024/08/21

調查局呼籲虛擬資產業者 納入洗錢防制

【記者張廷玉台北報導】調查局21日呼籲相關單位積極推動虛擬資產服務及第三方支付業者，納入洗錢防制及打擊資恐機制的管理。

調查局指出，20日舉辦「新興犯罪與異常交易態樣研討會」，邀請行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、數位發展部等單位，以及金融機構、虛擬資產及第三方支付服務公司等，共計180人與會。

會議探討了台灣洗錢、資恐及武器擴散的高風險類型及近期代表性案件，並邀請專家、執法單位及金融情報中心分享經驗；目的是增強私部門識別異常交易的能力，協助業者建立防制洗錢的合規架構，提升金流透明度。

調查局長陳白立在會中指出，洗錢防制處成立以來，已受理多起金融情報，並偵破多起重大經濟犯罪案件，近期更發起了金融掃黑專案，查獲不法金額超過新台幣30億元。

他也舉例，像是im.B詐欺案、郭哲敏地下匯兌集團及津棧公司出售含有蘇丹紅的食品等重大案件，都是台灣金融情報中心與執法機關協作的成果。

調查局強調，隨著虛擬資產與新興支付工具的發展，洗錢手法日益複雜，防制洗錢行動工作組織（FATF）已多次推動相關國際標準，台灣也已與國際接軌，將這些新興領域納入洗錢防制機制。2024/08/21