合法第三方支付公司助詐團洗錢60億 3人收押

高雄地檢署偵破重大洗錢案件，合法第三方支付業者旺沛大數位股份有限公司涉嫌協助非法博弈娛樂城及詐騙集團洗錢，金額超過60億元，檢警調在全台31處執行搜索行動，公司負責人等3人遭法院裁定羈押禁見。

高雄地檢署指出，姜姓男子（56歲）為該公司負責人，與掛名負責人陳姓女子（50歲）及周姓總經理特助（54歲），涉嫌利用旺沛大公司合法第三方支付業者身分，勾結非法博弈娛樂城及詐騙集團，犯罪集團透過李姓及黃姓男子等共犯設立數十家人頭商店，與旺沛大簽訂金流服務合約，成為特約商店。

調查發現，旺沛大涉嫌提供不實文件通過數發部查核後，非法博弈娛樂城及詐欺集團設立的人頭公司便可透過該公司取得銀行及超商代碼業者派發的虛擬帳號或繳費代碼，這些帳號隨後提供給非法集團賭客及遭詐騙民眾，以遊戲點數等商品交易為掩護進行洗錢。

檢方於11日在台北、台中、高雄等地執行同步搜索，當場查扣1輛瑪莎拉蒂休、32支手機及22台電腦相關設備，檢方同時向法院聲請並獲准扣押旺沛大公司帳戶內約6500萬多元資金，同時帶回14人到案調查。

全案經檢方訊問後，認定姜男等5人涉案情節重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定姜、周、李3人羈押禁見，陳女及黃男則分別以200萬元、10萬元交保，其餘9名被告則由檢方諭知以3至5萬元交保候傳。

延伸閱讀
自稱「賴清德乾兒子」！前台南副市長之子涉詐1.5億遭收押
嚇！詐騙集團誘導陸老婦「照鏡子」人臉識別 險詐走千萬
5月每天逾500件詐騙財損2.8億 「假冒公務機關」變多