金管會:今年擴大VASP專案金檢 聚焦防洗錢等5重點

加密貨幣實體交易店面幣想科技涉嫌與詐團勾結協助洗錢。金管會今天說明,今年將全面擴大金融檢查12家虛擬資產業務(VASP)業者,並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措施為重點。

金管會要求VASP業者若要從事虛擬資產業務,要向金管會完成洗錢防制法遵登記。金管會主委彭金隆4月30日在立法院財委會表示,幣想涉詐案件爆發後,在4月28日有派檢查局檢查,金管會未來也將嚴審VASP執照。

金管會檢查局副局長郭文龍今天在例行記者會說明,截至2024年底已累計檢查10家VASP業者,今年將對12家辦理專案金檢。

郭文龍說明,今年對VASP業者的檢查重點包含防制洗錢、打擊資恐及反武器擴散落實情形,以及消費者保護及防制詐騙措施。

郭文龍補充,已經完成洗錢防制法遵登記VASP業者共21家,扣除已檢查、未重新申請登記與排除的業者,今年預計將專案金檢12家。
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