代收國際包裹都是騙 新北警破洗錢公司逮11人扣千萬
CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導
新北市刑警大隊日前接獲多人報案,詐騙集團看準臺灣人熱情友善的個性,在網路分飾國外喪偶富商、貴婦或是黃金單身漢,謊稱由國外寄出遺產、高價禮品包裹,物品未到達前,會先派人上門收取關稅、運費,直到被害人熱心墊付款項後,遲遲未收到包裹,才知受騙上當。警方獲報後,立即組成專案小組,分析發現被害人多為50歲以上,較具經濟能力者,總詐騙金額超過新臺幣100萬元。
專案小組持續深入調查,詐騙車手偽裝成貨運公司上門收款後,將詐騙所得流入以正常公司為掩飾之洗錢水房,兌換為虛擬貨幣以躲避追查。專案小組透過多日監控後,日前在新北市及臺中市同步執行搜索,帶回公司陳姓負責人及員工共11人,並查扣現金新臺幣83萬元、虛擬貨幣泰達幣32萬5千餘顆,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。
刑警大隊表示,詐團在臺中市西區等地設立洗錢水房,主打快速兌換虛擬貨幣服務。於收到詐騙集團詐騙款項後,立刻轉成泰達幣,打入詐欺集團錢包,也可製造金流斷點,躲避檢警查緝。
專案小組指出,本次行動所查扣的虛擬貨幣泰達幣,是廣受詐騙、洗錢等不法分子青睞的「穩定幣」,隨著美金匯率不斷上揚,本次行動所查扣的虛擬貨幣現值已達新臺幣約1,042萬餘元,檢警積極查扣詐騙集團不法所得,將有利被害人在後續司法偵審中追回被詐騙的款項。
新北市詐欺防制辦公室提醒,網路交友陷阱多,切勿輕信陌生人話術代收貨品,如有疑慮可撥打165反詐騙專線,或至鄰近警察機關諮詢。
照片來源:新北市警方提供
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