地下匯兌業者涂誠文洗錢千萬 判刑3年8月定讞

地下匯兌業者涂誠文涉嫌違法經營台灣與韓國匯兌業務，非法洗錢金額為1432萬餘元。高院更一審依非法辦理國內外匯兌業務罪判處涂男有期徒刑3年8月，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，涂男涉嫌於民國107年10月間，協助採購韓國服飾的台灣廠商進行非法匯兌，並於LINE群組指示下屬向廠商收款，款項金額共計新台幣1432萬餘元，並循地下匯兌管道匯款給韓國廠商。

檢警循線查緝涂男到案，涂男辯稱非地下匯兌的款項，而是向廠商收取出售黃金的貨款。案經台北地檢署依違反銀行法等罪起訴涂男。

一審台北地方法院認為，檢察官舉證不足，難認涂男有非法辦理國內外匯兌業務的行為，判決涂男無罪。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審依據涂男與下屬的對話訊息，認定涂男從事地下匯兌業務，且位居領導核心地位，因此改判處涂男5年徒刑。涂男不服判決，提起上訴，最高法院撤銷判決，發回高院更審。

更一審認為，涂男無視政府對於匯兌管制的禁令，貪圖不法利益而非法辦理國內外匯兌業務，影響國內金融秩序及資金管制，應予相當程度的非難，衡酌涂男犯後未坦承犯行、位於核心主導地位等情狀，判處涂男3年8月徒刑。

案經上訴，最高法院認為，更一審判決調查完備、無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。此外，涂誠文另被控協助虛擬貨幣交易所從事地下匯兌，因傳拘未到，遭台北地檢署發布通緝。