牛樟椴木契作騙局吸金近10億 竹檢起訴47人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以曾姓男子為首的犯罪集團，成立台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司，利用「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息，實際上根本沒有任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式非法吸金，受害人數達472人，不法吸金高達9億7966萬4817元；新竹地檢署今（6）日依涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等罪嫌起訴47名集團成員，通緝在逃的曾姓主嫌，並向法院聲請沒收本案犯罪所得。

檢調發現，曾姓男子自106年起，以假名「楊文哲」擔任「台灣創富集團」等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。

劉姓、藍姓嫌犯等人陸續參與決策與管理，並招募張嫌等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。該集團利用牛樟的投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，累計不法金額高達9億7966萬4817元。

曾男見「台灣創富集團」吸金規模龐大，竟與被林姓嫌犯共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物進行洗錢。於112年10月3日，曾男弘指示不知情之公司陳姓會計人員，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林嫌，再轉交予綽號「富 哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。

檢察官偵辦期間並指揮調查局依刑事訴訟法向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋 土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等廠牌自用小客車等物，確保追徵不法所得。

照片來源：新竹地檢署

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