遠端操作洗錢逾142億元 雄檢起訴大型無人機房

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

賭博洗錢組織也邁入「無人化」操作，由李姓主嫌出資籌組以越南銀行人頭帳戶洗錢的犯罪組織，租用公寓大廈處裝設電腦及寬頻網路後，即利用「居家辦公」模式，由組織成員遠端操作洗錢，金額至少越南盾10兆9977億4624萬餘元約新台幣142億2735萬餘元，不法獲利上億元，高雄地檢署今（25）日依組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌，起訴李嫌等18名成員。

檢方起訴，李姓主嫌自111年1月間出資籌組以越南銀行人頭帳戶洗錢犯罪組織，並召集犯罪集團成員，分別負責帳務或換匯工作，及負責收付賭金與儲值博弈遊戲點數，這個犯罪集團於112年10月間起在高雄市三民區租用2公寓大廈處所並在其內裝設寬頻網路，供作賭博洗錢機房使用；李嫌將工作機房變更為居家辦公模式，由以經營串接金流API 技術為業的呂姓、劉姓、詹姓成員，得知賭博洗錢組織需利用串接金流API技術，加入集團後負責提供相關技術系統進行收付賭金、儲值博弈遊戲點數等業務。

之後，犯罪集團承租機房後，組織成員即在機房內擺放電腦、手機等設備，並居家利用遠端軟體操作機房內電腦、手機，於該系統自動入單、出單失敗時，手動操作系統回調上分或更換執行匯款之越南銀行人頭帳戶，或於賭博網站要求取回不法利得時，操作系統以人頭帳戶匯款至賭博網站指定之越南銀行帳戶，或協助將下發款項轉換成泰達幣轉入賭博網站指定錢包，李嫌等人並與賭博網站約定比例乘以收付賭金數額作為報酬，從中牟利。

檢察官吳聆嘉指揮高雄市刑大、林園分局、鼓山分局、小港分局、仁武分局、桃園市警龜山分局、刑事局電信偵查大隊等單位，於3月27日搜索高雄市三民區2處無人洗錢轉帳機房及嫌疑人住居所執行搜索，並拘提機房成員及共犯12人到案說明。

專案小組再循線深入追查，縝密蒐證，再於7月間、8月間搜索2波，並拘提李姓主嫌、系統商等人到案，經檢察官訊問後，其中李姓主嫌向法院聲請羈押，經法院裁定以80萬元交保候 傳並限制出境、出海，其餘被告分別經檢察官諭知以 5萬元至10萬元金額交保或請回。

專案小組持續清查，這個犯罪集團洗錢金額至少越南盾10兆9977億4624萬餘元，約新台幣142億2735萬餘元，李姓主嫌至少不法獲利8060萬餘元，負責提供系統的呂姓、劉姓成員不法獲利至少合計2190萬餘元。檢察官並向法院聲請扣押李嫌名下位於鼓山區、台南市新營區的2棟市值約4500 萬元房屋及銀行帳戶內存款62萬餘元，以追償不法所得。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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