九州博弈集團洗錢手法曝光 被查扣房產、名車約41億元
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刑事局三線二星警政監林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間,涉嫌與九州博弈集團勾結,洩漏警方查辦訊息,今天(23日)遭檢方以收賄、洩密等罪名起訴,調查局航業調查處高雄調查站(簡稱:航高站)也說明該犯罪集團的洗錢手法。
航高站表示,九州博奕集團陳姓負責人指揮集團成員在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站,並自2017年起至2023年5月止,利用旗下公司開發的第三方支付平臺,向賭客收取約438億餘元賭金為博弈集團所用,並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。
航高站指出,經追查第三方支付平臺洗錢金流,以及調閱3000多等案關銀行帳戶資料後,發現九州博奕集團將不法所得,移轉至集團旗下多家公司,並作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用。
另外,該犯罪集團也將不法所得匯往國外人頭境外公司,再藉由假合約製造合法收入外觀,將不法所得匯回台灣,掩飾不法所得之來源及去向,進行跨境洗錢。
航高站也說,此次行動共查扣25筆不動產,公告現值5億元,還有賓利等名車19輛、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等不法所得,總價值約41億5304萬元,亦為調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。(責任編輯:殷偵維)
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- 記者:上報
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