台中洗錢水房1年經手逾16億 警方逮10人送辦
台中李姓夫妻替多個博弈集團洗錢,利用虛擬貨幣將不法獲利快速轉移,警方調查,洗錢水房1年多時間內,洗錢金額逾新台幣16億元,警方帶回10名涉案者,依法送辦。
刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會,中打第四隊隊長劉永畯說明案情,去年9月破獲以廣告行銷公司掩護博弈機房,分析查扣證物發現,30歲李姓男子與太太,涉嫌替多個博弈集團洗錢。
警方指出,洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口好,招募年輕成員加入,並且分散藏匿,以免遭一舉破獲,平常透過通訊軟體聯繫洗錢犯行,製造偵查斷點,透過虛擬貨幣將不法獲利快速轉移。
警方報請檢查官指揮偵辦,並與台中市刑警大隊、第二警分局組成專案小組偵辦。經數月追查,今年3、5月陸續收網,帶回李男夫妻等涉案者共10人,查扣現金51萬餘元、虛擬貨幣、電腦主機等證物。
警方發現,李姓夫妻在西屯區的豪宅中,李男為妻子打造名牌包展示櫃,櫃中擺放多個精品名牌包,另外還有保持捷、高檔休旅車等,警方全數查扣。經清查洗錢水房才1年多時間,洗錢金額超過16億1646萬餘元。
警方依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌,將李男等人移送台中地方檢察署偵辦,並追扣李姓夫妻名下房屋1棟含土地2處,總計查扣不法金流7320萬餘元。李男經檢方聲押獲准,李妻因懷孕以200萬交保,其餘成員則以5至10萬不等交保。
刑事局中部打擊犯罪中心今天召開記者會,中打第四隊隊長劉永畯說明案情,去年9月破獲以廣告行銷公司掩護博弈機房,分析查扣證物發現,30歲李姓男子與太太,涉嫌替多個博弈集團洗錢。
警方指出,洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口好,招募年輕成員加入,並且分散藏匿,以免遭一舉破獲,平常透過通訊軟體聯繫洗錢犯行,製造偵查斷點,透過虛擬貨幣將不法獲利快速轉移。
警方報請檢查官指揮偵辦,並與台中市刑警大隊、第二警分局組成專案小組偵辦。經數月追查,今年3、5月陸續收網,帶回李男夫妻等涉案者共10人,查扣現金51萬餘元、虛擬貨幣、電腦主機等證物。
警方發現,李姓夫妻在西屯區的豪宅中,李男為妻子打造名牌包展示櫃,櫃中擺放多個精品名牌包,另外還有保持捷、高檔休旅車等,警方全數查扣。經清查洗錢水房才1年多時間,洗錢金額超過16億1646萬餘元。
警方依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌,將李男等人移送台中地方檢察署偵辦,並追扣李姓夫妻名下房屋1棟含土地2處,總計查扣不法金流7320萬餘元。李男經檢方聲押獲准,李妻因懷孕以200萬交保,其餘成員則以5至10萬不等交保。
- 記者:中央社記者趙麗妍台中26日電
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