小吃店掩護賭博網絡!越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
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[周刊王CTWANT] 在台5年間,越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護,與跨國不法集團合作,從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務,非法牟利達數千萬元,經過長期調查,檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查,扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝,並將涉案人員送交嘉義地檢署,阮姓夫妻目前已以5萬元交保,洪姓男子則以10萬元交保。
台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報,揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結,利用其經營的小吃店和美容店掩護,從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年,非法獲利數千萬元,該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團,用於洗錢等非法活動。
專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成,調查顯示,阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年,並與洪姓男子合作,從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現,阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿,並使用該筆資金進行洗錢活動。
警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動,此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員,除了扣押大量現金和簽賭筆記本外,法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。
嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保,警方表示,案件正在進一步偵辦中,並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝,秉持「向上溯源、向下刨根」的原則,對不法行為進行徹底打擊。
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- 記者:周刊王CTWANT
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