王牌交易所330億金流不知去向「阿福錢包」管理員逃亡海外落魄投案

國內知名的虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，捲入虛擬貨幣詐騙案，檢方今年4月起訴潘姓創辦人等7人，但全案關鍵的交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」的胡姓系統管理員，事前已潛逃出境，經檢方追緝後，在本月4日主動返台投案，檢方聲押獲准。

根據《自由時報》報導，台中市刑大專案小組自2022年底，開始分析假投資群組詐騙案件，當中注意到詐騙集團為取信被害人，透過釋出小利或逢年過節的禮品，告知被害民眾股市漲幅波動劇烈，並建議至ACE王牌交易所的實體門市購買虛擬貨幣。

之後，被害民眾實際前往交易所的門市時，門市人員會使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」內，隨即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性，以及無從循線追查不法金流等特性，協助詐團洗錢。

不過，由於被害民眾後來陸續要求提款出金，詐團成員即以下單錯誤，需再繳付稅金或保證金；或是違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，甚至還關閉投資網站系統，讓被害人無法再登入投資網站，始知受騙報警。

台中地檢署今年4月8日偵結全案，依詐欺、洗錢、組織等罪，起訴王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人等7人，並建請法院從重量刑、宣告沒收扣押的3000餘萬元不法所得。

但檢警調查，ACE王牌交易所與其子公司富海公司，共同開發並利用國外主機設立阿福錢包系統，而負責管理錢包系統的胡男為了防止檢警追查，已在去年潛逃出境；檢方隨即以「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟追緝。

之後，胡男在被通緝、護照被註銷，持有的2萬美金花光，流落日本打工，日子過得十分辛苦，後來透過委任律師與台中市刑大聯絡，並表達投案意願。檢警也於本月4日在胡男入境時拘捕到案，隔天經警詢及檢察官複詢後聲押，法院裁定收押禁見。（責任編輯：殷偵維）

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