銀行員涉勾結詐騙集團洗錢 桃院裁定1收押1交保

某銀行郭姓及黃姓行員涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，不法所得超過新台幣1億元。桃園地方法院認兩人涉犯加重詐欺取財、洗錢等罪嫌重大，裁定郭姓行員收押禁見、黃姓行員20萬元交保。

桃園地檢署調查，某銀行郭姓及黃姓行員涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，受害人數眾多，不法所得約1億元；檢調16日發動搜索後將兩人帶回訊問，昨天向桃園地方法院聲押兩人。

桃園地方法院指出，郭姓行員否認犯行，但根據相關事證，可確認有詐欺贓款輾轉匯入某公司相關帳戶；且依郭姓行員提供他人身分證與交易對象、由他人代為做KYC（了解你的客戶）過程，可認郭姓行員涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防制條例等罪的犯罪嫌疑重大。

桃院指出，本案尚有與被告熟識相關人員未被收押，且涉及不同專業人士規避金融機構的監管，有事實足認有勾串之虞。

桃院也說，考量本案目前已知被害人多達數十人，詐欺金額非低，且郭姓行員在本案共犯結構中較具主導性，審酌比例原則後，裁定羈押並禁止接見、通信。

桃院表示，黃姓行員也在訊問時否認犯行，但根據相關事證，可確認有詐欺贓款輾轉匯入某公司相關帳戶；黃姓行員經辦相關匯款業務，涉犯加重詐欺取財、洗錢、違反組織犯罪防制條例等罪之犯罪嫌疑重大。

桃院指出，考量黃姓行員在本案共犯結構中較不具主導性，且最為密切的郭姓行員已被收押禁見，且黃姓行員小孩年幼，審酌比例原則，裁定以新台幣20萬元交保，於本案偵查、審理期間，不得與相關共犯、證人接觸。