單月洗錢破億元 世家二代組假投資詐騙集團逮22人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
高雄市刑事警察大隊偵一隊破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，深入追查上層金主、控盤首腦及水房首謀等人，拘提犯嫌及查扣相關證物，全案移送犯嫌達22人。市刑大表示，清查身分發現，集團主嫌不乏富二代、法律、代書世家二代等，卻濫用父執輩律師、代書的專業身分，藐視司法、消耗檢警查緝效能，惡性重大至極。
高雄市刑大表示，偵一隊一分隊員偵辦假投資面交車手詐欺案，調查詐欺集團涉嫌以投資虛擬貨幣高獲利，吸引被害人投資，而且溯源破獲面交車手集團，經深入追查上層金主、控盤首腦及水房首謀等人，拘提犯嫌及查扣相關證物，全案已移送犯嫌達22人。全案查扣相關犯嫌不法所得達9000餘萬元，移送高雄地方檢察署偵辦，並經檢察官依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴。
市刑大表示，偵辦虛擬貨幣假投資面交車手，去年8月間溯源查獲23歲柯姓上游男子，還有管理的面交車手集團，拘捕犯嫌15人。深入追查車手集團對接境外假投資詐欺機房，透過社群網站投放低風險高獲利的不實廣告，誘騙民眾加入LINE，再依循操作專員指示投資，藉此詐騙民眾金錢，並透過虛擬貨幣USDT進行洗錢。
警方表示，專案小組人員深入追查發現，集團分工詳細，境外詐騙機房利用社群軟體臉書或Instagram，刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，例如「聚富薪時代」、「智能理財家」等群組，再由專員傳送偽造的虛擬貨幣交易所網頁，由集團客服分飾多角，引導被害人與詐團偽造的幣商購買虛擬貨幣，並派遣車手與被害人面交。
依據集團帳冊紀載，去年7月2日至8月3日部分遭詐金額，就達到6041萬元，洗錢金額高達1億3630萬元。集團則由36歲張姓、32歲洪姓、30歲陳姓、31歲馬姓及30歲陳姓等男子共同出資成立，為控制車隊旗下面交車手或合作人員，以及管控盈虧與訴訟風險，確保集團股東不會被查獲、減少遭擊落車手所收款項的損失、嚇阻黑吃黑狀況等，以提升詐騙集團股東獲利。
車手隊成員竟以暴力、脅迫手段，與熟知脫罪方法的30歲陳姓律師、長期從事暴力討債的45歲溫姓假代書合作，在車手被警方逮捕時，就由陳姓律師透過陪偵過程取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容，以確保集團高層隱身幕後，並協助詐團取回遭扣押或未遭檢警發現查扣的贓款。
警方表示，集團若有車手準備黑吃黑，或行為引發集團高層不滿，則透過毆打、脅迫手段，要求被害人簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押的犯罪所得，並以假債權本票，逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地，從事境外詐騙機房工作。
市刑大表示，今年7、8月間循線在台中市西屯區福林路，查獲集團洗錢水房34歲穆姓負責人，再於高雄地區陸續查獲集團於臺灣地區的金主兼控盤首腦張嫌及洪姓、陳姓、馬姓、陳姓等金主，再搜索拘提陳姓律師、溫姓假代書等人。調查發現集團張姓金主等人，透過詐欺手法獲利驚人，購置豪宅、超跑等名貴物品，出入酒店、施用新興毒品，揮霍詐騙得來的金錢。
照片來源：高雄市警方提供
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