中檢起訴博弈集團32人 警政監涉收賄4451萬元
中檢偵辦刑事局林姓警政監擔任台中市刑警大隊長時,涉洩密博弈集團案,檢方查出林男涉收賄新台幣4451萬元,全案偵辦後今天將博弈集團總裁陳男與幹部等32人及林男依法起訴。
台中地檢署今天表示,此案源起於橋頭地檢署於民國110年間,偵辦詐騙案件時,發現有被害款項流向位於台中市的某科技公司,因而協請中檢偵辦。
經中檢分析研判,發現九州博弈集團管理的科技公司,開發第三方支付系統OnePaid,提供給博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪,檢警自民國112年5月至113年5月間,對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處,發動10波搜索行動,拘提、傳喚到案48人。
其中九州集團總裁陳男及集團幹部等11人,經檢察官偵訊後,向法院聲請羈押禁見獲准,並查扣不動產25筆(市價約新台幣24億元)、名車19輛(部分已變價約1億元)、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等物品,總價值約41億5304萬元。
檢方查出,九州集團總裁陳男指揮幹部等32人,在台灣、越南、柬埔寨等地,長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站,並自106年起至112年5月止,以旗下科技公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,向賭客收取約438億餘元賭金,並掩護詐騙集團利用系統,收取不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。
全案偵辦期間,檢方發現時任台中市刑警大隊長的林男,與九州集團總裁陳男、電競聯盟前董事長徐女有緊密聯繫、疑有貪瀆情事,立即分案偵辦,於113年5月2日對林男執行搜索,查扣現金及存款約1200萬,並於檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。
檢方查出,林男利用台中市刑大大隊長及刑事警察局警政監身分,於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時,漏偵查秘密給集團成員,並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行。
經清查林男同時於期間,收取九州集團總裁陳男、徐女等人金錢20萬元、威士忌洋酒1瓶(價值258萬元)、無償使用Range Rover Sport P400租賃車(價值462萬元)、免費居住酒店式公寓套房等賄賂。
檢方並查出,林男自110年8月23日至113年1月31日期間,陸續收得來源可疑現金,並將部分現金分拆成49筆,存入個人及向父親借得的金融帳戶,合計收得來源不明現金共4451萬餘元。
檢方全案偵辦後,今天將九州集團總裁陳男等32人,依涉犯賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪嫌;刑事局前警政監林男,則涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪,向法院提起公訴,並聲請沒收不法所得。
台中地檢署今天表示,此案源起於橋頭地檢署於民國110年間,偵辦詐騙案件時,發現有被害款項流向位於台中市的某科技公司,因而協請中檢偵辦。
經中檢分析研判,發現九州博弈集團管理的科技公司,開發第三方支付系統OnePaid,提供給博弈集團及詐騙集團進行洗錢犯罪,檢警自民國112年5月至113年5月間,對九州集團旗下多家公司與集團成員住處等65處,發動10波搜索行動,拘提、傳喚到案48人。
其中九州集團總裁陳男及集團幹部等11人,經檢察官偵訊後,向法院聲請羈押禁見獲准,並查扣不動產25筆(市價約新台幣24億元)、名車19輛(部分已變價約1億元)、存款14億7262萬元、現金1億6023萬元等物品,總價值約41億5304萬元。
檢方查出,九州集團總裁陳男指揮幹部等32人,在台灣、越南、柬埔寨等地,長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站,並自106年起至112年5月止,以旗下科技公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,向賭客收取約438億餘元賭金,並掩護詐騙集團利用系統,收取不法所得約1853萬餘元而進行洗錢。
全案偵辦期間,檢方發現時任台中市刑警大隊長的林男,與九州集團總裁陳男、電競聯盟前董事長徐女有緊密聯繫、疑有貪瀆情事,立即分案偵辦,於113年5月2日對林男執行搜索,查扣現金及存款約1200萬,並於檢察官訊問後向法院聲請羈押禁見獲准。
檢方查出,林男利用台中市刑大大隊長及刑事警察局警政監身分,於獲知檢方指揮員警偵辦九州集團等相關偵辦階段案情時,漏偵查秘密給集團成員,並提供檢警偵辦方向供集團參考以包庇犯行。
經清查林男同時於期間,收取九州集團總裁陳男、徐女等人金錢20萬元、威士忌洋酒1瓶(價值258萬元)、無償使用Range Rover Sport P400租賃車(價值462萬元)、免費居住酒店式公寓套房等賄賂。
檢方並查出,林男自110年8月23日至113年1月31日期間,陸續收得來源可疑現金,並將部分現金分拆成49筆,存入個人及向父親借得的金融帳戶,合計收得來源不明現金共4451萬餘元。
檢方全案偵辦後,今天將九州集團總裁陳男等32人,依涉犯賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪、行賄等罪嫌;刑事局前警政監林男,則涉犯違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密、特殊洗錢及財產來源不明等罪,向法院提起公訴,並聲請沒收不法所得。
- 記者:中央社記者蘇木春台中23日電
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