調查局航高站破獲「洗錢水房」逮捕犯罪集團11人，查扣不法所得超過40餘億元！

【今傳媒/記者李祖東報導】

航業調查處高雄調查站（下稱：航高站）於112年5月間經臺灣臺中地方檢察署(下稱：臺中地檢署)檢察官張時嘉指揮，與高雄市政府刑事警察大隊科技偵查隊組成專案組，自112年5月至113年5月間，對被告剛○公司、葳○公司、陳○甲、史○○、徐○○等集團重要成員住處及九○集團之會所、辦公處所等65處發動10波搜索行動，經臺中地檢署向臺灣臺中地方法院聲請羈押禁見九○集團總裁被告陳○甲及集團幹部李○○、劉○○、史○○、陳○乙、張○甲、洪○○、薛○○、謝○○、朱○○、張○乙等11人獲准，並查扣不動產25筆(市價約新臺幣[下同]24億元)、名車19輛(部分已變價約1億元)、存款14億7,262萬元、現金1億6,023萬元等不法所得，總價值約41億5,304萬元，亦為調查局歷年來查扣不法所得最高紀錄。

本案經查，被告陳○甲為九○集團總裁，指揮集團成員在臺灣、越南、柬埔寨等地長期經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，並自106年起至112年5月止，以旗下剛○、壹○○○公司開發之OnePaid、1177PAY等第三方支付平臺，向賭客收取約438億餘元賭金為九○集團所用，並掩護詐欺集團利用該系統收取詐欺不法所得約1,853萬餘元而進行洗錢。

本案犯罪手法是第三方支付公司提供賭博網站及詐欺集團金流服務，並協助以人頭公司註冊成為第三方支付的商戶會員，再提供虛擬帳號供賭客或被害人匯入賭金及贓款，該等虛擬帳號實則連結至第三方支付公司之實體帳戶，俟款項匯入後，水房人員再撥款轉入假商戶之人頭帳戶，由賭博及詐欺集團以現金提領及多層次轉帳方式洗錢，藉此掩飾及隱匿犯罪所得，進行洗錢。另一方面，若有民眾使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，就由該不法集團提供不實的賣方資料給司法單位，製造斷點，以掩飾其洗錢、博奕及詐欺等犯行。

續追查第三方支付平臺洗錢金流並調閱3,000多等案關銀行帳戶資料，發現九○集團將不法所得移轉至集團旗下翔○投資公司、歐○○公司、剛○公司、葳○公司等公司，作為發放薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等目的使用，另將不法所得匯往國外人頭境外公司，再藉由假合約製造合法收入外觀，將不法所得匯回臺灣，掩飾不法所得之來源及去向，進行跨境洗錢。

隨著科技發展日新月異，數位經濟時代來臨，近年來蓬勃發展的網路博弈產業，利用網路交易不受時空限制之特性，結合第三方支付平臺及大量人頭帳戶作為轉化賭金之洗錢工具以隱匿跨境犯罪所得，進而增加執法機關追查金流之難度，然調查局利用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分及行蹤，並縝密分析犯罪所得流向，積極查緝集團性之詐欺機房及水房，循線溯源追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全。